Omul de afaceri argeșean Cătălin Spătaru, cercetat și dat în consemn la frontieră în dosarul privind un grup infracțional suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, a fost reținut pentru 24 de ore.
Procurorul DIICOT Mehedinți a emis pe numele lui Spătaru ordonanță de reținere pentru 24 de ore, omul de afaceri urmând să fie dus, luni, la Tribunalul Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă.
De asemenea, anchetatorii i-au confiscat omului de afaceri două mașini – un Mercedes X 6 și un Audi A 6.
Cu una dintre mașini, respectiv cu autoturismul Mercedes, Săptaru venise la audieri la DIICOT, iar cu cealaltă mașină au ajuns la DIICOT rude ale acestuia.
Omul de afaceri argeșean Cătălin Spătaru, cercetat și dat în consemn la frontieră în dosarul privind un grup infracțional suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, s-a prezentat, duminică, la sediul DIICOT Mehedinți.
Potrivit șefului Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate (SCCO) Mehedinți, Petri Althamer, pe numele lui Spătaru fusese emisă o citație în care acesta era chemat la audieri duminică la prânz.
Cătălin Spătaru, supranumit „regele asfaltului din Argeș”, a venit la DIICOT cu mașina personală, a spus Petri Althamer.
Tribunalul Mehedinți va lua în discuție, luni, situația celor șapte membri ai grupării pentru care existau mandate de aducere și care nu au fost găsiți, între aceștia aflându-se și Cătălin Spătaru.
Omul de afaceri argeșean Cătălin Spătaru și liderii grupului infracțional acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, Mihai Gheorghe și Mihai Ion, au fost dați, luni dimineață, în consemn la frontieră.
În urmă cu o săptămână, anchetatorii au făcut 30 de percheziții domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timișoara și una în judetul Argeș – la membrii unui grup infracțional suspectați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăți comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri și în înțelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arăta în comunicatul DIICOT.
În acest scop, membrii grupării au înființat cinci societăți comerciale tip „fantomă”, cu sediul în localitatea Strehaia, „acestea acumulând debite substanțiale către bugetul de stat, constând în TVA și impozit pe profit, datorat urmare a activității infracționale”, a pecizat DIICOT.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operațiuni erau achitate în conturile societăților comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unități bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar și împărțite între membrii grupării.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională este estimat până în acest moment la 20 de milioane de euro.
În urma celor 30 de percheziții au fost ridicare înscrisuri ale societăților de tip „fantomă”, peste 200.000 de lei, cinci mașini de lux, trei seifuri și două arme de foc.
De asemenea, 21 de persoane, între care și finanțatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reținute pentru 24 de ore.
Tribunalul Mehedinți a admis propunerea de arestare preventivă în cazul a patru persoane: Fănel Daniel Jianu, Florin Mihai, Ilie Mihai și Petre Măndoiu, toți din Strehaia. În schimb, instanța a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă în cazul altor șapte membri ai grupării: Elena Mihai, Lucia Bimbai, Ofelia Frîncu – din Strehaia; Ioan Gabriel Tomuță, Vasile Chiru, Cornelius Silvan Toma și Daniel Constantin Sârbu – din Hunedoara, luând însă decizia măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara pe o durată de 28 de zile, începând cu 28 februarie până la 26 martie inclusiv. Doi dintre cei care au primit mandate de arestare, respectiv Ilie Mihai și Florin Mihai, din Strehaia, nu au fost găsiți.
