Curtea de Apel București notează, în decizia de arestare a avocaților Ovidiu Benone Voicu și Ioan Daniel Ionaș, a fostului director al Termoelectrica, Ioan Ungureanu, și a executorului judecătoresc Dragoș Paul Rocoșanu, că acuzații s-au folosit „metode viclene” pentru obținerea a milioane de euro.
Astfel CAB reține că executorul judecătoresc Dragoș Paul Rocoșanu ar fi întocmit dosarul de executare 81/2009 fără să fi existat titlu executoriu în acel moment, a încheiat acte procedurale de executare (comunicări etc.) în fals (prin afișare), în condițiile în care la SC Electrica SA are trei posturi de pază și dispecerat propriu.
Scooul executorului a fost acela de a înlătura posibilitatea Electrica de a se apăra și interveni eficient pentru protejarea patrimoniului său. Executorul a întocmit în mod cu totul nereal procesul-verbal al cheltuielilor de executare – sub aspectul onorariului propriu, al apărătorului ce acorda asistență juridică în dosar și al costului expertizei -, a modificat data procesului verbal de distribuire din 27 iulie 2009 cu data de 28 iulie 2009, a virat de îndată sumele poprite, deci cu nerespectarea celor trei zile prevăzute de lege pentru contestație, cu efect al înlăturării încheierii judecătorești ce suspendă provizoriu executarea, a comunicat actele nereale referitor la cheltuieli de executare și noi obligații bănești peste hotărârea fondului (instanței-n.r.), la instituții bancare pentru poprirea sumelor din conturile SC Electrica SA, poprirea acestor sume de către bănci, care nu au cunoscut adevărul despre ce se datora în mod real de către SC Electrica SA și a distribuit de îndată sumele poprite, notează judecătorul CAB.
Rocoșanu ar fi executat SC Termoelectrica SA pe baza unui titlu nereal și pe baza unor cheltuieli de executare mult supraevaluate sub aspectul onorariului propriu, cu poprirea sumelor, în baza acestor acte nereale și a executat silit Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Grup SA, fără existența titlului executoriu și cu stabilirea unor cheltuieli de executare supraevaluate cu poprirea sumelor la unitățile bancare în aceleași condiții.
Dragoș Paul Rocoșanu, în calitatea de executor judecătoresc, ar fi executat silit un imobil cu încălcarea drepturilor de creanță a părții vătămate SC Top Leasing SA, mai spune judecătorul.
În ce-l privește pe avocatul Ovidiu Benone Voicu judecătorul reține că, care prin manopere viclene (cesionar, apărător ales),”a participat la procesul comercial dintre SC Electrica SA și SC Termoelectrica SA și a obținut pretențiile în nume propriu, urmare cesiunii făcută cu nerespectarea legii (cumpărare de bun litigios prevăzută sub sancțiunea nulității absolute) de a fi executat silit pe SC Electricam, SC Termoelectrica și Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Grup SA, prin eludarea legii referitor la executarea silită, stabilirea onorariilor supradimensionate în executare și a expertizelor, fără existența titlului de executat, întocmirea actelor necesare executării”.
Avocatul Ovidiu Benone Voicu s-ar fi asociat cu ceilalți inculpați în vederea comiterii de infracțiuni și ar fi ascuns sursele sale impozabile, onorariile încasate din activitate referitor la asistența juridică în cazul SC Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Grup SA și SC Electrica SA.
Pe de altă parte, avocatul Ioan Daniel Ionaș ar fi dobândit prin cesiune creanța litigioasă dintre SC Electrica SA și SC Termoelectrica SA, înstrăinată de către avocatul Ovidiu Benone Voicu. Ionaș ar fi cerut, susținut și îndeplinit executarea silită SC Electrica SA fără respectarea condițiilor legale prevăzute de Codul de procedură civilă referitor la executarea silită, ar fi dobândit integral sumele distribuite de executor, cu facturarea nereală a costurilor executării sub aspectul onorariului de avocat, a onorariului de expertiză, ar fi executat silit, tot urmare unei cesiuni de creanță pe SC Asigurarea Românească – ASIROM Viena Insurance Grup SA, în aceleași modalități ca în cazul SC Electrica SA și ar fi efectuat operațiuni financiare incompatibile cu funcția de avocat, în sensul îndeplinirii funcției de administrator la societatea unde era asociat unic și ar fi dobândit creanțe litigioase oprite de lege de a fi cumpărate de către avocat, reține judecătorul în motivarea de arestare.
În ceea ce-l privește pe Ioan Ungureanu, judecătorul arată că acesta, în calitate de director general al SC Termoelectrica, ar fi fi cesionat creanța litigioasă pe care o avea față de SC Electrica SA și în același timp ar fi încheiat și un contract de asistență juridică în litigiul respectiv, ceea ce a creat posibilitatea avocatului Ovidiu Voicu de a se folosi de aceste calități în funcție de interesele personale, în asociere cu inculpații Voicu, Ionaș și executorul judecătoresc Rocoșanu.
„Probele menționate mai sus, corect coroborate, stabilesc întreaga activitate infracțională a inculpaților, îndreptare împotriva patrimoniului unor importante societăți de asigurare a utilităților publice”, conchide judecătorul.
Curtea de Apel București a decis, miercuri, arestarea preventivă pentru 29 de zile a fostului director al Termoelectrica Ioan Ungureanu, a executorului judecătoresc și a celor doi avocați acuzați de înșelăciune în legătură cu mai multe cesiuni de creanță privind companii de stat.
Fostul director al Termoelectrica Ioan Ungureanu, executorul judecătoresc Dragoș Paul Rocoșanu și avocații Ovidiu Benone Voicu și Ioan Daniel Ionaș, ultimul fiind stagiar, au fost reținuți, marți, de procurorii anticorupție, care au propus Curții de Apel București arestarea lor preventivă pentru 29 de zile.
Instanța Curții de Apel București a admis, miercuri, propunerea procurorilor anticorupție și a emis pe numele celor patru mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile. Decizia poate fi contestată la instanța supremă.
Fostul director al Termoelectrica Ioan Ungureanu este acuzat de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă s-au obținut avantaje patrimoniale pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, potrivit Direcției Naționale Anticorupție.
Executorul judecătoresc Dragoș Paul Rocoșanu este acuzat de înșelăciune, fals intelectual, uz de fals, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Avocatul Ovidiu Benone Voicu este acuzat de înșelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, iar avocatul stagiar Ioan Daniel Ionaș de înșelăciune, fals în declarații, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea, în formă continuată.
Anchetatorii au stabilit că, în august 2007, Termoelectrica SA a chemat în judecată societatea Electrica SA, pentru o datorie pe care aceasta din urmă o avea de achitat.
Ulterior, SC Termoelectrica, prin directorul general Ioan Ungureanu, a cesionat în mod ilegal dreptul litigios de creanță avocatului Ovidiu Voicu Benone, după care a încheiat cu același avocat un contract de asistență juridică în litigiul respectiv.
La 30 martie 2009, instanța a obligat societatea Electrica să achite cabinetului avocatului Voicu suma totală de 31.557.229,06 lei (7.470.000 de euro), suma incluzând datoria inițiala, penalități de întârziere și cheltuieli de judecată.
În perioada aprilie-august 2009, prin manevre frauduloase desfășurate în cadrul procedurii de executare silită, executorul judecătoresc Dragoș Rocoșanu, împreună cu avocații Voicu și Ionaș, au încărcat, în mod nejustificat, nota de plată pe care Electrica urma să o achite ca urmare a executării silite, până la valoarea de 78.654.057,04 lei (18.621.381 euro). Prin aceleași manevre, suma menționată, executată silit de la SC Electrica SA a revenit în totalitate societății comerciale Recovery Best Solution SRL (al cărei reprezentant unic este Ioan Daniel Ionaș) și cabinetului de avocat Benone Ovidiu Voicu, potrivit DNA.
Procurorii anticorupție au mai stabilit că, în 29 mai 2009 și 16 iunie 2009, societatea Electrica plătise la Termoelectrica suma totală de 31.539.229,06 lei, în conformitate cu sentința instanței de judecată.
Pe de altă parte, și Termoelectrica a fost executată silit de Biroul Executorului Judecătoresc Rocoșanu, până la concurența sumei de 7.812.650 lei (1.851.338 euro).
„La această executare s-a ajuns urmare a faptului că inculpatul avocat Voicu Benone Ovidiu a falsificat contractul de asistență juridică ce fusese semnat cu SC Termoelectrica SA (în sensul înscrierii unui onorariu de 5.000.000 lei, în condițiile în care inițial nu fusese înscrisă nicio sumă) la care s-au adăugat onorariul de executare silita și diferite taxe”, susține DNA.
Printr-un mod de operare similar, „care a presupus manevre frauduloase (inexistența titlului executoriu și stabilirea unor cheltuieli de executare supraevaluate)”, cei trei acuzați au determinat executarea silită a societății Asirom Teleorman SA, până la concurența sumei de 10.000.000 de lei (2.370.000 de euro).
De asemenea, procurorii mai arată că Dragoș Rocoșanu a executat silit un imobil situat în București, cu încălcarea drepturilor de creanță a părții vătămate, în favoarea unui alt creditor, neîndreptățit.
Ioan Ungureanu a fost numit la conducerea Termoelectrica în septembrie 2007, de ministrul Economiei de la acea dată, Varujan Vosganian, fiind eliberat din funcție în februarie 2009, de Adriean Videanu, în perioada mandatului acestuia la Ministerul Economiei.
