Un om de afaceri din Moara a intrat în vizorul polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava după ce s-a constatat că bunuri cu o valoare foarte mare au fost tranzacționate, dar nu figurau în acte. Mai exact, acesta ar fi încasat, de mai multe ori, în perioada iulie 2019 – iulie 2020, prin intermediul conturilor bancare deținute, suma de 852.050 de lei. Banii au fost virați pentru livrări de bunuri către persoane fizice, numai că veniturile nu au fost declarate la organul fiscal, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul de stat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și este cercetat acum pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Cercetări
Bunuri de peste 850.000 de lei, comercializate de un afacerist care ”a uitat” să declare veniturile
Recomandări
Dezvoltatorul imobiliar Bogdan Pascari, arestat pentru că a vândut un Ferrari de două ori
Vameșul sucevean cercetat în dosarul fraudei de 650.000 de euro a primit mandat de arestare
A țepuit bugetul de stat cu aproape 300.000 de lei și nu va sta nici o secundă la pușcărie
A țepuit bugetul de stat cu aproape 300.000 de lei și nu va sta nici o secundă la pușcărie
Un fost șef al Gărzii Forestiere Suceava, un polițist și doi oameni de afaceri, condamnați pentru luare, respectiv dare de mită
Un vameș sucevean cu vechi state de plată în sistem și un afacerist local, vizați de o anchetă a DNA
