Președintele Băsescu a declarat, vineri, că autoritățile ar trebui să revină la regula raportării în 24 de ore la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a tranzacțiilor bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro, termenul de zece zile prevăzut în prezent fiind „prea relaxat”.
Șeful statului a arătat, la o dezbatere organizată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, că ultima modificare a legislației românești a relaxat, aparent, modul de raportare a sumelor depuse în bănci, în sensul că orice cetățean român care depune suma limită din lege, devine automat obiect al transmiterii de informații de la bancă la Oficiu, iar până când Oficiul nu constată că a fost corectă tranzacția, suma se raportează.
„Din acest punct de vedere, aș menționa că, dacă în legislația inițială suma limită care trebuia raportată de bănci era 10.000 de dolari, astăzi, ea a fost ridicată prin noua legislație la 15.000 de euro, și timpul de raportare de la 24 de ore, la 10 zile”, a spus Traian Băsescu.
El a menționat că, „având în vedere mijloacele tehnice de care dispun băncile și sistemul globalizat, este clar că 10 zile este un timp prea relaxat”.
„Cred că autoritățile române trebuie să revină la raportarea în 24 de ore la Oficiul pentru Spălarea Banilor, și este o sugestie pe care o fac și factorilor guvernamentali și responsabililor parlamentari”, a afirmat Băsescu, arătând însă că „simpla raportare nu rezolvă lucrurile”.
Președintele Traian Băsescu a mai declarat că, la nivel național, este necesară o structură instituțională, în stare de cooperare, în care să se implice atât Ministerul Administrației și Internelor, Oficiul pentru Spălarea banilor, dar și DIICOT, Ministerul de Externe și alte instituții, „pentru că nicio instituție singură nu va reuși să atingă performanța de a pune sub control fenomenul de spălare a banilor, care provin din crimă organziată”.
Referindu-se la proveniența banilor, Băsescu a mai spus că aceștia vin „din zona de trafic de persoane, copii sau femei, categorii defavorizate, din traficul de droguri, armament, sau de produse chimice interzice”.
„O cooperare interinstituțională este singura soluție pentur a fi eficienți în lupta împotriva rețelelor de crimă organizată”, a mai spus el.
Traian Băsescu a felicitat Parlamentul, Guvernul și Oficiul Național de Prevenire a Combatere a Spălării Banilor pentru că în momentul de față România are o legislație perfect aliniată legislației UE și este una dintre primele țări care și-a aliniat legislația UE.
„Problema principală este să facem ca această legislație să fie implementată iar instituțiile să funcționeze în spiritul legii”, a precizat șeful statului, adăugând că nici un stat singur nu poate lucra împotriva spălării banilor, fiind vorba despre o activitate transfrontalieră și de rețele de crimă organizată.
Un aspect pozitiv este, în opinia lui Traian Băsescu, semnarea celor peste 40 de acorduri de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și instituții similare din alte țări.
„Necesitatea schimbului de informații este vitală, pentru a avea succes în fața rețelelor de crimă organizată”, a mai declarat Băsescu, menționând că instituțiile cu responsabilități în acest domeniu vor avea întotdeauna un sprijin nelimitat în instituția prezidențială.
