Bărbat trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ferdinand Stănescu, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.Conform purtătorului de cuvânt l Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situație de fapt:În perioada septembrie 2010 – iulie 2011, în calitate de administrator al SC D.M. SRL, Stănescu a efectuat mai multe achiziții intracomunitare și interne de mărfuri, nefiind înregistrate în evidența contabilă veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe venit și a TVA. Astfel, nu au fost înregistrate în evidența contabilă achizițiile intracomunitare de bunuri în valoare de 509.224 lei și nu au fost declarate organelor fiscale competente, iar după comercializarea acestor bunuri nu au fost înregistrate în evidența contabilă veniturile realizate în sumă de 560.146 lei, nu au fost determinate, înregistrate și declarate organelor fiscale competente impozitele și taxele aferente acestor venituri, datorate bugetului de stat. În acest mod s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de de 224.058 lei, din care impozit pe profit în sumă de 89.623 lei și TVA în sumă de 134.435 lei.De asemenea, în perioada 2010-2011, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul a livrat mărfuri către diverși parteneri de afaceri din țară, operațiuni comerciale pe care nu le-a înregistrat în evidența contabilă și nu le-a declarat organelor fiscale. Astfel, acesta a omis să înregistreze în evidența contabilă și să declare organelor fiscale livrări în suma totală de 111.600 lei. În acest mod s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în suma de 17.856 lei și TVA în suma de 26.784 lei, cauzând un prejudiciu total în sumă de 44.640 lei.Prin omisiunea evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate, s-a produs un prejudiciu total de 268.698 lei, din care 107.479 lei reprezintă impozit pe profit și 161.219 lei reprezintă TVA.În 2011, Stănescu a înregistrat în evidența contabilă a SC S.M. SRL documente nelegale, aferente unor operațiuni fictive de achiziție de mărfuri de la diferite societăți comerciale din țară. Prin înregistrarea de cheltuieli fictive care au disimulat realitatea, s-au majorat în mod artificial cheltuielile societății, având ca efect fiscal și diminuarea în continuare a impozitelor și taxelor aferente, datorate la bugetul de stat. Prin evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, s-a produs un prejudiciu total de 2.216.794 lei, din care 886.717 lei reprezintă impozit pe profit și 1.330.077 lei reprezintă TVA.În consecință, prin infracțiunile de evaziune fiscală detaliate anterior, Stănescu a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 2.485.492 lei, din care 994.196 lei reprezintă impozit pe profit și 1.491.219 lei reprezintă TVA.În ceea ce privește infracțiunea de spălare de bani, din probatoriul administrat a reieșit că în perioada septembrie 2010 – august 2011, inculpatul, în calitate de administrator al SC D.M. SRL Bosanci, a dispus schimbarea sau transferul unor sume de bani, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri, dar a și dobândit, deținut sau folosit sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni. În acest mod, a dispus de suma de 2.887.958 lei provenită din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv a efectuat plăți pentru mărfuri achiziționate, a transferat sume de bani în contul personal cu mențiunea „restituire împrumut asociat”, a retras numerar personal sau prin intermediul altor persoane. Luarea măsurilor asigurătorii nu s-a putut dispune în prezenta cauză, întrucât în urma verificărilor efectuate s-a constatat că Stănescu nu deține bunuri mobile sau imobile.Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Suceava.