Băncile, societățile de asigurări, firmele care organizează jocuri de noroc și societățile de amanet vor fi obligate să inițieze măsuri de identificare a unui client, în cazul în care există informații sau suspiciuni că prin operațiunile acestuia sunt spălați bani sau se finanțează acte de terorism.
Această obligație va reveni, de asemenea, avocaților, notarilor publici, auditorilor, precum și persoanele fizice sau juridice care asigură servicii de consultanță fiscală, contabilă ori financiar-bancară.
Obligația a fost instituită printr-o ordonanță de urgență aprobată în ședința de joi a Guvernului și care modifică Legea 656/2002 de prevenire și sancționare a spălării banilor, precum și de instituire a unor măsuri pentru combaterea finanțării actelor de terorism.
Actul normativ stabilește că, în cazul în care există indicii sau informații clare că un client nu acționează în nume sau în interes propriu, societățile menționate sunt obligate „să ia toate măsurile rezonabile” pentru a obține date despre identitatea reală a persoanei în numele sau în interesul căreia clientul acționează.
Dacă există suspiciuni că prin operațiunile clientului se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, societățile vor trebui să identifice persoanele în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât limita minimă stabilită de lege, respectiv 10.000 euro.
Persoanele fizice sau juridice care asigură asistență de specialitate juridică, notarială, contabilă ori financiar-bancară nu sunt obligate – conform dispozițiilor legale privind secretul profesional – să raporteze Oficiului Național de Prevenire și Combaterea a Spălării Banilor informațiile obținute de la unul dintre clienții lor, în timpul procedurilor pentru apărarea sau reprezentarea acestuia în instanță.
