Au furat din conturi bancare aproximativ 250.000 de euro, 70.000 de dolari și 120.000 de lei

Mai mulți indivizi din județul Suceava au reușit să golească conturile bancare ale unor persoane înstărite și să pună mâna pe o întreagă avere: aproape 250.000 de euro, 70.000 de dolari SUA și peste un miliard de lei vechi.
Povestea, scoasă recent la iveală de procurorii din cadrul structurilor de combatere a crimei organizate, nu se oprește aici. Aceiași indivizi au racolat boschetari ori persoane cu venituri modeste din municipiul Suceava, le-au pus să facă credite cu acte falsificate și le-au folosit în comiterea întregului lanț de escrocherii.
Megaafacerea a fost “falimentată” de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care, zilele trecute, au dat pe mâna instanțelor de judecată 18 suceveni.
Angajatul băncii îi ajuta pe escroci
Potrivit datelor furnizate de procurorii DIICOT, capul grupării infracționale se numește Ovidiu Stelian Năstase (39 de ani), sucevean arestat preventiv încă din luna noiembrie a anului trecut.
Năstase ar fi inițiat afacerea cu fraude bancare în cursul anului 2009, fiind sprijinit în activitatea infracțională de către soția sa, Ioana Roxana Năstase (26 de ani), Cezar Romus Negriuc (31 de ani), Adrian Pîslaru (28 de ani), precum și de alți suceveni.
Adrian Pîslaru, arestat și el în aceeași cauză, era angajat, explică anchetatorii, la sucursala unei bănci sucevene, acesta fiind elementul cheie pentru accesarea neautorizată a sistemelor informatice, atât pentru obținerea datelor de identificare a unor conturi bancare, cât și în scopul efectuării unor transferuri neautorizate de numerar. Practic, Pîslaru l-a ajutat pe liderul grupării să golească conturile a cinci dintre clienții băncii al cărei angajat era.
În locul titularilor conturilor păgubite, la bancă s-au prezentat complici de-ai lui Năstase, care au ajuns să aibă acces la conturi, după ce s-au folosit de acte de identitate falsificate și s-au dat drept clienți ai bănci, persoane ale căror date au fost „furate” din baza de date a unității bancare de către angajatul corupt.
De contrafacerea actelor necesare la bancă, explică procurorii, se ocupa în principal soția lui Năstase.
Conturile păgubiților au fost golite în total de aproximativ 272.000 de euro și 70.000 dolari.
I-a furat identitatea și i-a scos peste 120.000 de lei din cont
Printre cei 18 suceveni trimiși în judecată în acest dosar se numără și o anume Gabriela Lăpușeanu, care, potrivit rechizitoriului, pe 10, respectiv 13 iulie 2010, s-a prezentat, împreună cu alți doi inculpați, Cezar Romus Negriuc și Ghiorghiță Pîțîliga, la sediul din Târgu Mureș al aceleiași bănci.
Folosindu-se de un act de identitate falsificat și dându-se drept o clientă a băncii, ale cărei nume și date le-a aflat prin intermediul funcționarului corupt de la Suceava, Gabriela Lăpușeanu a solicitat blocarea digipass-ului aferent contului femeii a cărei identitate și-a însușit-o, precum și eliberarea unui nou digipass, pe care l-a pus la dispoziția inculpatului Cezar Romus Negriuc.
Din contul păgubitei s-au volatilizat ulterior nu mai puțin de 120.118 lei, bani care au ajuns în contul unuia dintre membrii grupării infracționale, transferul de numerar fiind făcut de la Suceava de Adrian Pîslaru.
Cu un fals certificat de deces, a primit moștenire 70.000 de euro și 70.000 de dolari
Un alt inculpat în acest dosar este Constantin Robu, cel care, susțin anchetatorii, la datele de 29 și 30 decembrie 2009, respectiv 4 ianuarie 2010, s-a prezentat la sucursala din Suceava a băncii la care angajat era Adrian Pâslaru, unde tot pe baza unor documente false, respectiv un certificat de deces și un certificat de unic moștenilor, a solicitat lichidarea conturilor unei cliente a băncii, o femeie din municipiul București.
Din conturile bucureștencei au fost scoși, fără știrea acesteia, 70.309 euro, respectiv 69.793 de dolari americani.
Printre păgubiți se numără și un om de afaceri căruia, pe baza digipass-ului obținut de escroci, Adrian Pîslaru i-a desființat fraudulos depozitele bancare, fiind lăsat fără 108.000 de euro.
Comision de 700 de lei, pentru digipass-ul unui cont
Pe lista sucevenilor trimiși în judecată de procurorii DIICOT se numără și un anume Gheorghe Gavril.
Pentru doar 700 de lei, mâncare, băuturi alcoolice și cazare, acesta, se arată în actul de sesizare a instanței de judecată, s-a prezentat la data de 3 iunie 2010 la sediul aceleiași sucursale bancare din Suceava și, dându-și identitatea unui alt client al unității bancare și folosindu-se de un act de identitate contrafăcut, a solicitat accesarea sistemului on-line banking și eliberarea digipass-ului aferent contului păgubitului, cont golit ulterior de suma de 37.520 de euro.
Săraci lipiți, cu credite de 140.000 de lei
Ovidiu Stelian Năstase și complicii săi vor fi judecați și pentru că au recrutat persoane din medii sociale defavorizate, pentru comiterea de înșelăciuni prin contractarea de credite de consum și de nevoi personale cu acte false.
În total, susțin anchetatorii, au fost făcute nu mai puțin de 14 contracte de creditare de acest fel, la diferite unități bancare, documentele falsificate (declarații de venit) fiind întocmite de soția lui Năstase sau de celălalt inculpat, Cezar Romus Negriuc.
Vasile Petraru, de exemplu, este unul dintre cei folosiți pentru a lua credite cu acte falsificate.
Respectivul, se arată în rechizitoriu, a acceptat să încheie în cursul lunii aprilie 2010 trei contracte de credite în valoare de 5.197 de lei, 7.561 de lei și 2.236 de euro.
Cu acte false a pus mâna pe două credite de aproape 9.500 de lei, respectiv 2.378 de euro, și Dumitru Aruștei, un alt inculpat în acest dosar.
În total, explică anchetatorii, prejudiciul de pe urma celor 14 credite este de 140.000 de lei.
Un imobil și două mașini de lux ale capului grupării, confiscate
Dintre cei 18 inculpați, au transmis anchetatori, cinci (Ovidiu Stelian Năstase, Cezar Romus Negriuc, Adrian Pîslaru, Gabriela Lăpușeanu, Gheorghe Gavril) au fost dați pe mâna judecătorilor în stare de arest preventiv.
Cu toții vor ajunge în fața magistraților și vor răspunde pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, accesarea neautorizată a unor sisteme informatice, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în declarații în vederea emiterii instrumentelor de plată electronică în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.
„Procurorii DIICOT au dispus indisponibilizarea unui imobil și a două autoturisme de lux aparținând liderului grupării – Năstase Ovidiu Stelian, precum și a unui autoturism și a unor sume de bani aparținând funcționarului bancar Pîslaru Adrian”, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.