O firmă obscură din Siret a reușit performanța de a fenta bugetul de stat cu aproape 12,5 milioane de lei, adică în jur de trei milioane de euro. Până să ajungă la Siret, administratorii SC Vanesa Comprod SRL s-au mutat prin mai multe județe din țară, în tentativa de a scăpa de controalele inspectorilor fiscali.
Inițial, firma a fost înregistrată în Pitești, iar administratorul de la acea vreme a mutat-o, înainte de a putea fi controlat, la Grajduri, județul Iași. Nici aici nu a făcut prea mulți purici, iar Siret a fost următorul punct pe traseu. Eforturile de a nu fi depistați și trași la răspundere nu s-au limitat doar la schimbarea sediului societății. În cursul anului 2008, a fost schimbat și administratorul societății, persoană care răspunde și în prezent de activitatea SC Vanesa Comprod SRL Siret.
Este vorba de un anume Ioan Iosip, din Siret, individ care se pare că a fost folosit drept paravan de către beneficiarii reali ai afacerilor ilegale derulate de această firmă.
Grosul afacerilor a fost în 2008 și 2009
Controlul derulat la începutul acestei luni de către inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Suceava la firma Vanesa a stabilit un noian întreg de nereguli și un prejudiciu de 12.499.741 de lei, bani reprezentând impozit pe profit, TVA, redevențe miniere, dividende persoane fizice, impozit pe salarii, dar și alte contribuții obligatorii la bugetul de stat, la care s-au adăugat și majorările de întârziere aferente.
Majoritatea afacerilor care au dus la acest prejudiciu s-au derulat în cursul anilor 2008 și 2009, iar modalitățile prin care administratorii Vanesa Comprod s-au sustras de la plata obligațiilor către bugetul de stat au fost cele clasice.
Pe lângă facturi fiscale emise de firme fantomă din diferite județe ale țării, societatea din Siret a emis propriile facturi pe care nu le-a înregistrat în contabilitate și astfel s-a eschivat de la plata dărilor către bugetul de stat. Deocamdată nu s-a putut stabili cu certitudine tipul afacerilor, dar după obiectul de activitate al firmei se pare că este vorba de comerț cu materiale de construcții, prestări de servicii în domeniul construcțiilor și comerț cu produse de balastieră.
Firme care au făcut achiziții din străinătate, controlate de Fisc
Neregulile descoperite la SC Vanesa Comprod SRL Siret au ajuns deja pe masa procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava. Plângerea îl vizează, deocamdată, pe administratorul Ioan Iosip, dar este posibil ca cercetările să se extindă și asupra altor persoane care au gestionat activitatea firmei.
„În afara acestei firme de la Siret, DGFP Suceava mai derulează controale și la alte societăți care activează în județ. Este vorba de firme care au făcut achiziții intracomunitare și au apărut informații că există inadvertențe în actele din România și cele existente la societățile înregistrate în diferite țări ale Uniunii Europene”, a precizat Petrică Ropotă, directorul executiv al DGFP Suceava.
