Polițiștii au descoperit într-o săptămână 135 de infracțiuni economice, pentru care sunt cercetate aproape 130 de persoane, cele mai multe pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri și înșelăciuni în relațiile comerciale, a anunțat, sâmbătă, Poliția Română.
Cele mai multe infracțiuni depistate de polițiștii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână sunt de evaziune fiscală (42), înșelăciuni în relațiile comerciale (16) și falsuri în înscrisuri (10). Alte infracțiuni constatate de polițiști au vizat încălcări ale Codului Fiscal, Codului Vamal și Legii privind drepturile de autor (28), precum și delapidare, a precizat Poliția Română într-un comunicat de presă.
Pentru cele 135 de infracțiuni sunt cercetate 128 de persoane, din care nouă au fost reținute sau arestate preventiv.
De asemenea, 12 persoane sunt cercetate în nouă dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
La acțiuni au participat polițiști de la structurile de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din Poliția Română.
Într-unul din cazuri, doi administratori de firme din Constanța sunt cercetați pentru evaziune fiscală, după ce polițiștii au stabilit că, în perioada octombrie 2009 – ianuarie 2010, aceștia au omis să înregisteze în evidențele contabile ale societății achizițiile de cereale de la mai multe persoane fizice, precum și operațiunile de vânzare a acestora. Cei doi sunt suspectați că au produs astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 9,7 milioane de lei. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța cu propunere de declinare a competenței în favoarea DNA-Constanța.
Un alt administrator este cercetat de polițiștii din Capitală, tot pentru evaziune fiscală, după ce, în perioada 2007 – 2009, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile ale celor două firme ale sale operațiunile comerciale efectuate. Totodată, acesta este suspectat că a înregistrat în evidențele contabile ale celor două societăți comerciale operațiuni fictive, producând un prejudiciu bugetului de stat de aproape 830.000 de lei.
În județul Vrancea, trei bărbați au fost arestați preventiv pentru evaziune fiscală, înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce ar fi vândut în județele Prahova, Ilfov, Constanța și Alba peste 30 de tone de carne de cal susținând că este carne de vită și nu ar fi înregistrat veniturile obținute în evidențele contabile. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au găsit în urma perchezițiilor la locuințele acestora 12 cai vii și 10 seturi de organe provenite din sacrificarea ilegală a animalelor la domiciliul unuia dintre ei.
În Galați, polițiștii au găsit aproape 270.000 de țigări din Republica Moldova, în urma unor percheziții la un depozit folosit de două firme din municipiu care se ocupă cu reparații auto și transporturi de mărfuri. Țigările au fost confiscate, iar membrii grupării infracționale suspectați în acest caz sunt cercetați pentru contrabandă cu țigări.
