Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 privind un posibil fals în declarații comis de un expert din Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS).
ANI precizează că există indicii referitoare la posibila săvârșire de către Roxana Alina Drăgan, funcționar public (expert) în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, ACIS, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României, întrucât datele și informațiile cuprinse în declarațiile de avere și de interese depuse în perioada 2010 – 2011 sunt inexacte și incomplete, se arată într-un comunicat de luni al ANI.
Reprezentanții Agenției au constatat că Roxana Drăgan nu a menționat înstrăinarea unui teren de 10.229 de metri pătrați, situat în comuna Clinceni, județul Ilfov, și nici veniturile de 2.210.024 lei, reprezentând valoarea obținută în urma vânzării acestei proprietăți imobiliare.
ANI precizează că nu se regăsesc în evidențele fiscale mențiunile efectuate cu privire la deținerea unei cote de jumătate dintr-un teren intravilan, de 1.550 de metri pătrați, situat în București. De asemenea, Drăgan nu a menționat, în declarația de avere depusă în anul 2010, un autoturism marca Audi A8.
Funcționarul public a menționat că deține o suprafață de teren de 15.000 de metri pătrați, situat în județul Ilfov, deși, conform evidențelor fiscale, aceasta figurează ca având suprafața de 5.851 de metri pătrați.
ANI mai arată că Roxana Drăgan nu a menționat depozitele bancare constituite în perioada 2010 – 2011, în cuantum total de 639.293 de euro și 1.310.262,57 de lei.
Agenția Națională de Integritate a sesizat, la 21 octombrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la posibila săvârșire de către Nicușor Drăgan, director general adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracțiunii de spălare a banilor, prevăzută și pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.
