Megadosarul evaziunii fiscale instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava se subțiază de la o zi la alta. Din cele 30 de persoane propuse inițial pentru arestare (ulterior s-au mai formulat două propuneri de arestare preventivă), doar șapte inculpați au mai rămas în spatele gratiilor. Este vorba de Marcel Stănescu (20 de ani), Andrei Ionuț Cârnăreasa (33 de ani), Galațian Stănescu (34 de ani), Ionuț Stănescu (22 de ani), Costel Adrian Gurzu (25 de ani), toți din Salcea, Dumitru Mihai Cîmpanu (21 de ani), din Dumbrăveni, Nicușor Luca (42 de ani), din Bucecea – Botoșani. Recursul declarat de aceștia a fost respins ieri după-amiază de Curtea de Apel Suceava, soluția fiind definitivă în ceea ce-i privește. Din același lot, alte cinci persoane au părăsit aseară arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava. Împotriva celor cinci, respectiv Mariana Stănescu (34 de ani), din Salcea, Vasile Dan Spătaru (35 de ani), din municipiul Brașov, Eusebiu Adrian Catrinescu (27 de ani), din Darabani – Botoșani, Mihai Cătălin Chiriac (29 de ani), din municipiul Suceava și Costinel Birău (45 de ani), din comuna Dumbrăveni, a fost instituită obligativitatea de a nu părăsi țara.
Aceștia se alătură celor trei inculpați eliberați luni după-amiază, Viorel Morărașu, Florin Munteanu și Adrian Borosac, dar și grupului de 15 persoane pentru care nici Tribunalul Suceava nu a considerat că este necesară luarea vreunei măsuri privative de libertate, printre acestea numărându-se și patronul Florconstruct, Vasile Florea, dar și cel al firmei Hidrotera, Cosmin Păstrăv.
Anchetatorii susțin că totul a demarat la începutul anului 2012, când Marcel Stănescu, Ciprian Stănescu, Mugurel Stănescu, Galațian Stănescu, Mariana Stănescu, Costel Cristian Gurzu și Ionuț Andrei Cărnăreasa, toți din Salcea, împreună cu Dumitru Mihai Cîmpanu, din Dumbrăveni, au constituit un grup infracțional organizat specializat în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Lor li s-a alăturat și un controversat afacerist din Bucecea-Botoșani, Luca Nicușor, care prelua societăți comerciale din județul Suceava și din țară și numea diferite persoane drept asociați ori administratori.
Prin emiterea de facturi fiscale fictive, având ca beneficiari diverse firme din județele Suceava, Botoșani, Brașov, Dâmbovița, ș.a. bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu circa 9,8 milioane de euro.
Casă, dulce casă
Alți cinci arestați în megadosarul evaziunii fiscale au plecat aseară acasă
