Doi afaceriști din Suceava, soț și soție, au fost arestați preventiv, ieri, pentru 29 de zile, de Tribunalul Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală de 1,1 milioane de lei.
Petria Ghiață, în vârstă de 47 de ani, administrator special la SC Dig Construct SRL Suceava, și soția sa, Nicoleta Ghiață, de 49 de ani, contabil la aceeași societate, au fost inițial reținuți marți pentru 24 de ore, ieri procurorul de caz luând decizia de a-i prezenta pe ambii instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă, măsură însușită de Tribunal.
Cei doi sunt acuzați că împreună cu doi complici, unul din Bihor și unul din Moinești-Bacău, au produs o evaziune fiscală de 1.136.596 lei, faptele fiind din perioada august-decembrie 2009.
Dosarul a fost instrumentat de ofițerii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub coordonarea procurorului-șef secție Urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Sechestru pe bunuri în valoare de 742.000 de lei
Conform anchetatorilor, administratorul, în complicitate cu soția sa, profitând de starea de insolvență a societății pe care o administra, a făcut achiziții de bunuri de la diferite firme pe care ulterior le-a comercializat în regim de taxare inversă, creând doar aparența de legalitate a acestor operațiuni, în realitate mărfurile fiind comercializate către alți consumatori finali cu scopul de a nu se colecta TVA.
De la caz la caz, prin diferite mijloace, administratorul și complicii săi efectuau operațiuni pe care nu le înregistrau în contabilitate.
Mai trebuie spus că în vederea recuperării prejudiciului creat s-a instituit măsura aplicării sechestrului penal asupra bunurilor imobile deținute de societatea din Suceava, bunuri evaluate la suma de 742.000 lei.
Ancheta din acest caz este departe de a fi finalizată, fiind continuate cercetările în vederea identificării și altor persoane implicate în săvârșirea infracțiunilor, precum și pentru stabilirea întregului prejudiciu cauzat bugetului de stat.
