Afacerist sucevean, trimis în judecată de DNA, la „pachet” cu un fost viceprimar din Botoșani

Trei suceveni, între care un om de afaceri și doi auditori pe linia eliberării certificatelor de calitate ISO, au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava. Este vorba de Adrian Nicolae Toma, administrator și asociat al SC Inginer Consultant SRL Șcheia, și Dan Ovidiu Moldovanu și Ana Ciobanu, auditori la SC Sucert SRL Suceava.
În același dosar au mai fost trimiși în judecată un fost viceprimar din Botoșani, Cătălin Virgil Alexa, fratele acestuia, Bogdan Vasile Alexa, dar și omul de afaceri Marcel Humă.
„În perioada noiembrie – decembrie 2011, inculpatul Alexa Cătălin Virgil, în calitate de viceprimar al municipiului Botoșani și președinte al comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea, de către municipiul Botoșani, a contractului «Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor – sursa și rețele», a depus diligențele necesare în vederea determinării membrilor comisiei respective de a declara admisibilă și apoi de a declara câștigătoare oferta depusă de SC Inginer Consultant SRL Șcheia. De menționat este faptul că această societate a fost înființată special de inculpatul Alexa Bogdan-Vasile, fratele viceprimarului, în cursul lunii octombrie 2011, fapt cunoscut de viceprimarul municipiului Botoșani. De asemenea, inculpatul Alexa Cătălin Virgil cunoștea și faptul că datele prezentate nu sunt reale, având scopul final de a obține pentru el și pentru fratele său Alexa Bogdan Vasile sumele aferente acestui contract”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA Suceava.
Cum a fost câștigat proiectul
Pentru a-și duce la îndeplinire planul, fratele viceprimarului din Botoșani a întocmit în fals mai multe documente cu scopul de a obține, prin intermediul SC Inginer Consultant SRL Șcheia, suma de 903.879,40 lei alocată din bugetul UE și suma de 90.387,94 lei din bugetul local, fără ca beneficiarul lucrărilor să cunoască situația de fapt reală.
Oferta firmei din Șcheia a fost depusă ulterior la sediul Primăriei Botoșani de Adrian Nicolae Toma și susținută tot de el în fața comisiei de evaluare, chiar dacă știa de falsurile lui Bogdan Vasile Alexa.
„În urma verificărilor efectuate în cauză, a rezultat faptul că SC Inginer Consultant SRL Șcheia nu îndeplinea cerințele de calificare solicitate și nu a declarat subcontractorii (firme deținute de cei doi frați), cu scopul de a ascunde conflictul de interese în care se afla inculpatul Alexa Cătălin Virgil.
Ca urmare a desemnării ca și câștigătoare a firmei menționate mai sus, Primăria municipiului Botoșani a fost sancționată prin aplicarea unei corecții financiare de 100 % din valoarea contractului respectiv, stabilită de Autoritatea de Management POS Mediu, pentru încălcarea de către societatea respectivă a clauzelor contractuale și de către inculpatul Alexa Cătălin Virgil a prevederilor legale privind conflictul de interese, cauzându-se prin acestea un prejudiciu bugetului unității administrativ teritoriale în cuantum de 2.241.620,91 lei. Pentru a ascunde proveniența ilicită a sumei de 1.019.695,53 lei primită în condițiile mai sus menționate de la Primăria Municipiului Botoșani, inculpatul Alexa Bogdan-Vasile, deși nu avea vreo calitate în SC Inginer Consultant SRL Șcheia, a determinat-o pe contabila acestei firme să transfere banii respectivi în conturile unor societăți controlate de el și de inculpatul Humă Marcel. Ulterior, în același scop, banii respectivi au fost ridicați de la bancă de cei doi inculpați în numerar”, se mai arată în actul de sesizare al instanței de judecată.
Rolul auditorilor
Pentru ca acest proiect să poată fi eligibil era nevoie și de o serie de certificate de calitate, iar acestea au venit pe filiera SC Sucert SRL Suceava.
„În datele de 26 și 28 octombrie 2011, inculpatul Moldovanu Dan Ovidiu a consemnat în rapoartele de audit întocmite în baza cererii de certificare a SC Inginer Consultant SRL Șcheia, date nereale, cu privire la activitatea acestei societăți, a dotărilor și a procedurilor ce au fost implementate, cu scopul de a acorda în timpul cel mai scurt două certificări ISO. Aceste rapoarte au fost semnate și de inculpata Ciobanu Ana, în calitate de membru al echipei de audit, fără a participa la activitatea de audit propriu-zisă și fără a evalua datele înscrise în cuprinsul acestora”, se mai menționează în rechizitoriu.
Primăria Botoșani s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2.241.620,91 de lei, iar procurorii au dispus luarea măsurilor asigurătorii de sechestru asupra bunurilor mobile și imobile ale fraților Alexa, dar și ale lui Adrian Nicolae Toma, respectiv Marcel Humă.
Procurorii au mai precizat că potrivit Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Pentru ce sunt judecați inculpații din dosar
Cele șase persoane trimise în judecată în acest dosar sunt cercetate pentru mai multe infracțiuni. Astfel, fostul viceprimar din Botoșani, Cătălin Virgil Alexa, va fi judecat pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și conflict de interese, în timp ce fratele său, Bogdan Vasile Alexa este acuzat de comiterea infracțiunilor de participație improprie la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, participație improprie la infracțiunea de obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, participație improprie la infracțiunea de spălare a banilor, spălare a banilor.
În ceea ce-l privește pe Adrian Nicolae Toma, administrator și asociat al SC Inginer Consultant SRL Șcheia, faptele de care este acuzat sunt: participație improprie la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, participație improprie la infracțiunea de obținere ilegală de fonduri, respectiv înșelăciune.
În ceea ce-l privește pe Marcel Humă, acesta va fi judecat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.
Pentru cei doi auditori, Dan Ovidiu Moldovanu și Ana Ciobanu, procesul va începe pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.