Afaceri ilegale de peste 1.000.000 de euro, derulate printr-o „amărâtă” firmă de construcții, cu sediul într-un apartament

Doi soți din municipiul Suceava, Petria Ghiață (47 de ani) și Nicoleta Ghiață (49 de ani), au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzați că au pus la cale o escrocherie de proporții, prin care au înșelat statul român cu aproape 1.400.000 de lei.
Prejudiciul a fost calculat doar pentru o parte din acuzațiile ce li se aduc celor doi soți, procurorii disjungând cercetările în acest caz și către ale unități de Parchet din țară.
Prin propria firmă de construcții, SC Dig Construct SRL Suceava, cu sediul într-un apartament din centrul municipiului Suceava, Nicoleta și Petria Ghiață, susțin procurorii, au derulat afaceri ilegale de peste un milion de euro. În acte, societatea era în insolvență, însă, potrivit anchetatorilor, cumpăra și revindea cantități uriașe de zahăr, țigări, lignit energetic etc..
Pe lângă soții Ghiață, care au fost arestați preventiv în perioada decembrie 2012 -ianuarie 2013, a fost dat pe mâna judecătorilor și un anume Gabriel Doru Moisa (37 de ani), din comuna Oșorhei, județul Bihor, individ care, printr-o firmă fantomă pe care o administra, i-a ajutat pe cei doi suceveni să prejudicieze statul român.
Cumpărau marfă fără TVA și prin firme fantome o revindeau sub prețul pieței
Conform actului de sesizare a instanței, soții Ghiață au pus la cale un mecanism de fraudare a bugetului de stat.
În aprilie 2009, Tribunalul Suceava a dispus deschiderea procedurii de insolvență a SC Dig Construct SRL, societate al cărei administrator era Petria Ghiață, iar contabil soția acestuia, Nicoleta Ghiață.
Măgăriile s-au făcut prin două societăți comerciale fantomă, coordonate tot de soții Ghiață prin intermediari, SC Cremonese Const SRL Oșorhei, județul Bihor, al cărei administrator era inculpatul Gabriel Doru Moisa, și SC Pami Forest SRL Palanca, județul Bacău, condusă de un anume Pavel Mitruți.
„Acoperirea legală” a escrocheriilor soților Ghiață era un articol din legislația fiscală de sprijin a firmelor aflate în insolvență, care prevedea taxarea inversă ce oferea o șansă reală de supraviețuire agenților economici care se confruntau cu probleme grave de lichiditate, așa cum figura și firma SC Dig Construct SRL.
Petria și Nicoleta Ghiață, susțin anchetatorii, au reușit să atragă în activitatea infracțională și alte persoane și au contactat firme sau persoane fizice interesate să achiziționeze marfă sub prețul pieței (prețul corect includea valoarea mărfii și TVA). Cumpărătorii nu au fost greu de atras în afacerile ilegale, întrucât prin firma aflată în insolvență, soții Ghiață aveau posibilitatea să vândă mărfurile cu preț diminuat, deoarece nu plăteau TVA, aceștia spunându-le clienților că îi pot aproviziona cu orice tip de marfă la prețuri avantajoase.
Au „golit” Metro de țigări și au livrat mii de tone de cărbune societății de termoficare a municipiului Bacău
Așa au ajuns cei doi soți să cumpere și să revândă agregate frigorifice, achiziționate cu 450.000 de lei de la o firmă din Bistrița, produse alimentare și nealimentare, în special țigări, în valoare de aproape 3.352.000 de lei de la Metro Suceava, zahăr în valoare de 822.500 de lei, de la o societate din București, lignit energetic în valoare de aproximativ 800.000 de lei, la care s-au adăugat cheltuieli de transport feroviar în sumă de 561.249 lei.
În ceea ce privește achiziția de lignit, de exemplu, au fost peste 14.400 de tone. Marfa a fost vândută de firma soților Ghiață către societatea de temoficare a municipiului Bacău, SC CET SA Bacău.
În acte, însă, se evidenția un circuit fictiv al mărfurilor, altul decât cel real de livrare. Cărbunele a „ajuns” la firmele fantomă controlate tot cei doi soți din Suceava și apoi a fost revândut, la prețul întregit cu TVA, societății de termoficare băcăuane.
Pentru a da aparență de legalitate fiscală, explică anchetatorii, inculpata Nicoleta Ghiață a completat și emis fictiv 17 facturi fiscale în valoare totală de 802.604 lei fără TVA, și respectiv 561.249,3 lei fără TVA, reprezentând contravaloare marfă și cheltuieli de transport, cu mențiunea „taxare inversă” către firma fantomă din Oșorhei, deși bunurile fuseseră livrate de firma pe care o reprezenta direct beneficiarilor finali.
De altfel, pentru justificarea întregului circuit fictiv, la toate operațiunile comerciale prezentate anterior, inculpații au falsificat nu mai puțin de 120 de facturi fiscale.
Rețeaua soților Ghiață, cercetată și de DIICOT
Măgăriile ilegale în care au fost implicați soții Ghiață nu se opresc aici. Ei sunt acuzați că au prejudiciat statul și prin afaceri de milioane de lei derulate în perioada august-decembrie 2009 cu o firmă din Hunedoara, SC Valmet Production SRL.
În acest caz, procurorii suceveni au disjuns cercetările către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Hunedoara.
Anchetatorii au dispus continuarea cercetărilor în această amplă cauză de evaziune fiscală și de către procurori de la alte unități de Parchet din țară, pe lista învinuiților aflându-se și alte persoane.
Petria și Nicoleta Ghiață, precum și Gabriel Doru Moisa, au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.