A spălat țigări de peste un milion de euro și va sta la pușcărie șase ani

După ani de anchete și procese, s-a dat verdictul în unul din primele cazuri de spălare de bani din județul Suceava. Este vorba de o femeie acuzată că a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1,2 milioane de euro din afaceri ilegale cu țigări de contrabandă și cafea, mărfuri aduse din Ucraina. Demarat încă din 2009, procesul s-a finalizat zilele trecute, iar judecătorul de caz a pronunțat condamnări care totalizează 17 ani. Cu toate acestea, Maria Negrea, fostă Sava, va avea de executat doar șase ani, adică pedeapsa cea mai grea la care a fost condamnată de Tribunalul Suceava.
Mai exact, Maria Negrea a fost condamnată la câte șase ani de închisoare pentru două infracțiuni de evaziune fiscală, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și un an de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. Instanța a mai decis și obligarea femeii la plata unor despăgubiri uriașe. Maria Negrea va avea de plătit cu titlul de despăgubiri suma de 3,772 de milioane de lei către Direcția Regională de Accize și Operațiuni Vamale Iași, 47.009 lei către ANAF, dar și cheltuieli judiciare în valoare de 23.652 de lei. Judecătorul a mai decis confiscarea tuturor bunurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor efectuate la depozitele administrate de Maria Negrea. Este vorba de 200.000 de pachete de țigări, 3.400 de pachete de cafea de gramaj diferit, precum și 490 de cutii de ness. Decizia Tribunalului Suceava nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la instanța superioară.
Fapte din 2004 și 2005
Maria Negrea a fost judecată pentru tranzacționarea a mii de baxuri cu țigări introduse ilegal în România. Până să fie întocmit rechizitoriul, dosarul s-a plimbat pe la alte două Parchete înainte de a ajunge la DNA. Mai întâi, cercetările s-au derulat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru ca ulterior dosarul să fie transferat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava. Fiecare dintre cele două parchete a constatat că nu este competent pentru a derula ancheta, astfel încât dosarul a fost transferat la DNA Suceava. Motivul: prejudiciul calculat se ridică la peste un milion de euro. În cursul anului 2004, la un garaj din Adâncata aparținând unui anume Valerian Talpalariu, polițiștii au descoperit țigări și cafea de proveniență ucraineană și moldoveană în valoare de circa cinci miliarde de lei vechi. Pentru marfă nu existau acte de proveniență, motiv pentru care s-a întocmit dosar penal pentru contrabandă. În mod curios, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a soluționat dosarul cu neînceperea urmăririi penale.
Maria Negrea nu a părut prea afectată de consecințe, iar pe 14 iulie 2005, în urma unei ample acțiuni polițienești, într-un depozit aparținând firmei Elmondo, din incinta SC Romups SA Suceava, au fost descoperite 70.000 de pachete de țigări aduse ilegal din Ucraina, prejudiciul adus bugetului de stat în acest caz fiind de câteva zeci de miliarde de lei vechi. Interesant este că în acest caz s-a stabilit că tirul cu țigări a trecut ca prin brânză prin Punctul de Control și Trecere a Frontierei Siret. Ceea ce nu au știut traficanții de țigări era că transportul fusese monitorizat prin elicopter, iar în momentul în care tirul a ajuns la depozitul de la Romups s-a putut trece la acțiunea de control.