A manevrat la negru peste 10.000 mc de material lemnos

Un bărbat din Cârlibaba, acționar și administrator al unei societăți care se ocupa cu exploatarea și comercializarea materialului lemnos, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, fapte care s-au derulat în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, Ilie Trișciuc a manevrat la negru nu mai puțin de 10.800 mc material lemnos în valoare de 1.544.310 lei. Faptele s-au produs în perioada august 2010 – iunie 2012, iar prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 255.794 de lei.
„Inculpatul Trișciuc Ilie a comercializat material lemnos, în majoritatea cazurilor emițând doar avize de însoțire material lemnos, fără a întocmi însă facturile corespunzătoare, fără a înregistra aceste operațiuni în evidențele contabile ale societății și fără a le declara, modalitate prin care a urmărit obținerea de avantaje fiscale, diminuându-și baza impozabilă, și în care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale la bugetul de stat, pe care l-a prejudiciat prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului aferent. De asemenea, în perioada iulie – noiembrie 2012, în aceeași calitate, a înregistrat în evidențele contabile operațiuni comerciale fictive, în vederea obținerii de avantaje fiscale, prejudiciind bugetul de stat”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Concret, Ilie Trișciuc nu a emis facturi și chitanțe fiscale (259 de avize de însoțire material lemnos nefacturate și 12 avize de însoțire nefacturate integral), și nu a evidențiat venituri în cuantum de 17.872 lei, care rezultă din trei facturi fiscale emise către diferiți clienți.
Firma din Cârlibaba a derulat afaceri în perioada menționată cu beneficiari atât de pe raza județului Suceava, cât și de pe raza județelor învecinate, respectiv Bistrița și Maramureș.
Sechestru pe bunurile personale și ale firmei
Afacerile cu material lemnos nu au fost singura ilegalitate comisă de Ilie Trișciuc.
„În perioada 31 iulie – 08 noiembrie 2012, Trișciuc Ilie, în aceeași calitate, de administrator al propriei societăți, a evidențiat în înregistrările contabile operațiuni fictive, respectiv prestări de servicii pentru care nu rezultă realitatea operațiunilor taxabile (5 facturi emise de două societăți comerciale), valoarea operațiunilor taxabile fiind de 92.685 lei, modalitate în care bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 37.074 lei, din care impozit pe profit în sumă de 14.830 lei și TVA în sumă de 22.244 lei”, se mai menționează în comunicatul procurorilor suceveni.
În acest fel, prejudiciul total adus bugetului de stat de către Ilie Trișciuc se ridică la 292.868 lei.
„Pentru a se evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea, de la urmărire, a bunurilor ce pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune, în cauză s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpatului (clădiri, terenuri, un vehicul) și asupra bunurilor mobile ale părții responsabile civilmente (2 autovehicule)”, au mai arătat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Aceștia au mai arătat că potrivit Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare este o situație care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.