Banii falsificați la Oradea erau depozitați la sediile unor firme din județul Bihor, de unde erau distribuți în țări din UE de către o societate care aparține unui italian, un transport de aproape 19 milioane de euro falsificați, în bancnote de 50 de euro, fiind depistat în Italia, informează Mediafax. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) arată, într-un comunicat de presă transmis vineri agenției MEDIAFAX, că grupul infracțional organizat suspectat că a falsificat și a pus în circulație bancnote euro era format din membri ai mafiei italiene și cetățeni români.Patru cetățeni italieni și un român sunt urmăriți penal pentru constituire de grup infracțional organizat, falsificare de monede, falsificare de valori străine și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. Cei patru italieni sunt suspectați că, împreună cu mai multe persoane, printre care și români, în perioada octombrie 2013 – septembrie 2014, au contrafăcut bancnote de 20, 50 și 100 de euro, prin intermediul unei firme aparținând unui italian, folosind ca tehnică de tipărire și contrafacere „metoda offset”.
Recomandări
Cei mai mari falsificatori de bancnote din istorie, care au plasat bani și la Suceava, trimiși în judecată de DIICOT
Cei mai mari falsificatori de bancnote din istorie, care au plasat bani și la Suceava, trimiși în judecată de DIICOT
Fraudă informatică de mari dimensiuni care are în prim-plan suceveni: retrăgeau bani din conturile bancare ale unor italieni
„Jefuitori” de ATM-uri, care acționau în România și state ale UE, trimiși în judecată de procurorii DIICOT Oradea
Plutonier la Jandarmi, arestat pentru că falsifica documente, încasa banii din amenzi și dădea informații despre controalele colegilor lui
Femeie trimisă în judecată pentru punerea în circulație de bani falși și înșelăciune
