Dealeri de mașini din Germania, țepuiți de un sucevean și alți acoliți

Un sucevean a fost reținut joi pentru 24 de ore, iar vineri pe numele său a fost emis mandat de arestare pentru o perioadă de 15 zile de către magistrații Curții de Apel Suceava. Pe numele lui Nicolae Ghica era emis un mandat european de arestare încă din luna iulie a acestui an de către Judecătoria din Bochum, Germania.
”Autoritățile judiciare solicitante au reținut că persoana respectivă a manipulat corespondența prin e-mail dintre dealerii de automobile sau alți comercianți și clienții acestora și astfel a instigat transferuri de bani în conturi deținute de el însuși sau de alte părți implicate și a distribuit ulterior fondurile primite din plățile redirecționate la care nu aveau dreptul, parțial către alte părți implicate și parțial pentru a-și servi propriile scopuri. Românul sau complicii săi au obținut acces la conturile de e-mail legate de relații de afaceri în curs de desfășurare și au trimis e-mailuri către persoane care intenționau să cumpere un vehicul; aceste e-mailuri păreau a fi corespondență autentică trimisă de partenerii contractuali, dar în realitate conțineau numere de cont bancar ale conturilor bancare deținute de persoana solicitată”, au arătat procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava care gestionează momentan acest dosar.
Cu alte cuvinte, persoanele care cumpărau mașini aveau convingerea că discută și virează banii în conturile reale ale dealerilor respectivi, când în realitate banii ajungeau în conturile escrocilor. Nicolae Ghica este acuzat de comiterea infracțiunii de fraudă, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene, faptă pentru care este prevăzută pedeapsa cu închisoarea de până la 15 ani.