Amenzi uriașe și peste 500 de metri cubi de lemn confiscați pentru evaziune fiscală

Timp de două zile, în perioada 14-15 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice împreună cu lucrătorii Gărzii Forestiere Suceava au organizat o acţiune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale comise în domeniul silvic, fiind efectuate verificări complexe în întreg județul.

Două zile de controale minuțioase la o societate comercială din zona Fălticeni, 

cu principal obiect de activitate tăierea şi comercializarea lemnului către persoane fizice, au dus la descoperirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, după ce mare parte din materialul lemnos a fost comercializat fără a fi întocmite documente contabile, iar valoarea veniturilor încasate nu a fost declarată, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.

În același timp, pentru a justifica diminuarea stocurilor de lemn și pentru a se sustrage de la plata TVA, creând proveniență legală unor agenți economici care luaseră cantitățile de lemn fără documente de proveniență, reprezentanții firmei au emis avize de însoţire a materialului lemnos fictive, atestând astfel în fals că societatea a efectuat aceste operaţiuni.

În urma extinderii cercetărilor între emitentul documentelor cu regim special și beneficiari, a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”. Cei aflați în control au aplicat societății comerciale 16 amenzi contravenţionale în valoare de 67.000 lei, fiind luată în același timp și măsura complementară a confiscării cantităţii de 506,70 metri cubi de material lemnos rotund de rășinoase,  în valoare de 110.100,89 lei.