Google
 
vineri, 15 mar 2019 - Anul XXIV, nr. 62 (7063)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta0 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta0 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe Google+ Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Shopping City Suceava
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |  Trimite pe Yahoo MessengerMessenger |   1 imagine |   ø fişiere video

La final

Condamnat la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată

de
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)

Administratorul a două societăţi comerciale a fost găsit vinovat de magistraţii de la Curtea de Apel Suceava pentru comiterea a două infracţiuni economice şi condamnat pentru ambele fapte. Gheorghe Cârcu se face vinovat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pentru care a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare, dar şi pentru delapidare în formă calificată, pedeapsa fiind aceeaşi. Pedeapsa rezultantă este de 2 ani şi 8 luni de închisoare, iar magistraţii au decis că trebuie executată în penitenciar. Condamnarea este una mai grea decât se stabilise iniţial la Tribunalul Suceava. Această instanţă îl condamnase pe Gheorghe Cârcu la 2 ani şi 8 luni de închisoare, dar cu suspendare sub supraveghere.

Prejudiciul în acest caz se ridică la 1.038.926 de lei, dar spre surprinderea generală persoana vătămată Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, nu s-a constituit parte civilă în cauză. Decizia de ieri a instanţelor de judecată este definitivă.

Potrivit procurorilor, în perioada noiembrie 2007 – august 2009, Gheorghe Cârcu, în calitate de administrator al SC Fratelli Cârcu SRL (în prezent SC Potato Partners SRL), societate în cadrul căreia a avut şi calitatea de asociat, deţinând, începând cu luna iulie 2007, 25% din părţile sociale, a luat bani din patrimoniul firmei fără a respecta procedurile legale.

Banii pe care Cârcu îi administra şi gestiona au fost luaţi de acesta prin mai multe metode: şi-a însuşit bani din casieria societăţii, fie cu justificarea efectuării unor plăţi către furnizori persoane fizice, fie fără nici un document justificativ; a contractat o linie de credit în numele societăţii, însuşindu-şi două treimi din valoarea acesteia; şi-a însuşit sume de bani achitate de un client al firmei, pentru marfa livrată.

În total, în perioada noiembrie 2007 – august 2009, în calitate de administrator al SC Fratelli Cârcu SRL (în prezent SC Potato Partners SRL), Gheorghe Cârcu a luat din gestiunea societăţii suma totală de 964.569 de lei, provenind din casieria şi din conturile societăţii, sumă pe care o gestiona şi administra.

 

Iată cum au fost luaţi banii din firmă

Procurorii au descris exact şi cum a dispărut suma de aproape un milion de lei din conturile şi casieria firmelor la care administrator a fost Gheorghe Cârcu. Iată firul dispariţiei banilor:

- în perioada noiembrie 2007 – august 2008 şi-a însuşit în mod repetat sume de bani, în total 461.884 de lei, provenite din disponibilităţile băneşti ale SC F.C. SRL (în prezent SC P.P. SRL), prin majorarea fictivă a stocurilor de mărfuri, prin „achiziţii” fictive de la persoane fizice şi retragerea în mod repetat din casieria societăţii de diferite sume de bani, ca „plăţi achiziţii”, fără documente care să justifice folosirea lor în interesul societăţii;

- în perioada iulie-septembrie 2008 şi-a însuşit în mod repetat sume de bani, în total 201.000 de lei, care nu au fost folosite în interesul societăţii, provenite din linia de credit acordată societăţii de o unitate bancară la data de 18.07.2008, linie de credit în valoare totală de 300.000 de lei, prejudiciind societatea cu suma de 275.357,88 de lei (201.000 de lei – sumă retrasă efectiv din conturile societăţii; 74.357,88 de lei – cheltuielile bancare generate de contractarea liniei de credit);

- în perioada iulie 2008 – august 2009 şi-a însuşit în mod repetat diferite sume de bani din patrimoniul SC F.C. SRL (în prezent SC P.P. SRL), sume provenind din casieria societăţii şi din contul bancar curent al acesteia, în total suma de 230.404 lei, pentru care nu există documente justificative şi care nu a fost folosită în interesul societăţii;

- în perioada ianuarie-martie 2009 şi-a însuşit sumele de bani încasate de la un client al societăţii (societate comercială), în baza a 15 chitanţe fiscale, aferente unui număr de două facturi fiscale emise de SC F.C. SRL (în prezent SC P.P. SRL) în aprilie 2008, respectiv suma totală de 71.281 de lei, care ar fi trebuit predată în casieria societăţii.

 

Cum a jonglat cu 350 de tone de cartofi

Societatea care are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor deţine un punct de lucru în comuna Todireşti şi s-a ocupat în principal cu activităţi de achiziţionare de cartofi, atât de pe plan intern (de la persoane fizice şi juridice), cât şi din spaţiul intracomunitar, cartofi pe care i-a livrat pe piaţa internă, către diferite persoane fizice şi juridice.

Astfel, în iulie 2008, Cârcu a înregistrat o operaţiune fictivă în evidenţele contabile ale SC Fratelli Cârcu SRL, respectiv scăderea din gestiune a unei cantităţi de cartofi, denaturând în acest mod rezultatul fiscal, respectiv baza impozabilă.

„În luna iulie 2008, în calitate de administrator al SC Fratelli Cârcu SRL (în prezent SC Potato Partners SRL), Cârcu Gheorghe a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii o operaţiune economică fictivă, respectiv a scăzut din gestiune cantitatea de 350 tone cartofi în valoare totală de 176.801 lei, având ca document justificativ doar un aviz favorabil al Primăriei Todireşti pentru a le arunca la groapa de gunoi, deşi în gestiunea societăţii în luna iulie 2008 nu exista cantitatea de 350 tone cartofi, scopul urmărit fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, consecinţa fiind diminuarea rezultatului fiscal al trimestrului III 2008 cu suma de 176.801 lei şi cauzarea unui prejudiciu bugetului de stat în sumă de 28.288 lei, reprezentând impozit pe profit”, se arăta în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Condamnat la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată.
 Vizualizări articol: 1322 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 | Nota curentă: 5.0 din 1 vot
Condamnat la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată5.051

Iulius Mall Suceava
Denis
Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Autentificaţi-vă pentru a posta comentarii!
Remember
Am uitat parola Înregistrare

Monitorul doreşte ca acest site să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ.
Din acest motiv, cei care postează comentarii la articole trebuie să respecte următoarele reguli:

1. Să se refere doar la articolul la care postează comentarii.
2. Să folosească un limbaj civilizat, fără injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, dacă acestea nu au legătura cu textul.
4. Username-ul să nu fie nume de personalităţi ale vieţii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greşeli, incoerenţă, lipsă de documentare etc.

Nerespectarea regulilor menţionate mai sus va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinţă interdicţia accesului la această facilitate a site-ului.



Acasa-i Romania
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Local

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Elia Studio - Salon de infrumusetare
Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Consideraţi Legea antifumat în spaţiile publice o măsură bună?

Da
Nu
Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei