Multiple arestări în cazul unei grupări mari de contrabandiști care acționa și la Suceava

Procurorii DIICOT Bacău au acționat împotriva unei grupări mari care se ocupa de contrabanda cu țigări pe raza județelor Suceava, Neamț, Bacău, Iași și Bihor, nu mai puțin de nouă inculpați fiind arestați în acest dosar, față de alți 18 fiind luată măsura controlului judiciar. Acțiunea a început joi, când polițiști de la structurile de combatere a crimei organizate au efectuat nu mai puțin de 75 de percheziții la Bacău, Iași, Suceava, Bihor și Neamț. Cu ocazia perchezițiilor au fost găsite și ridicate peste 23.000 de pachete de țigări, sume mari de bani (peste 16.000 de euro și peste 70.000 de lei), alcool, o pușcă, un pistol și alte elemente de muniție. Pe parcursul cercetărilor anterioare care au vizat această grupare, structurile de combatere a crimei organizate au mai ridicat de la inculpați încă aproape 24.000 de pachete de țigări, în urma unor confiscări în trafic.
Cele trei paliere ale grupării și cum acționa aceasta
Din datele transmise de DIICOT rezultă că grupul a acționat coordonat și organizat începând din anul 2016, prin colectarea, preluarea, deținerea, transportul, predarea, depozitarea și comercializarea de țigarete introduse în mod ilicit pe teritoriul vamal al României.
„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că inculpații au creat o veritabilă rețea de distribuție a țigaretelor provenind din contrabandǎ, structuratǎ pe trei paliere, în funcție de rolurile pe care aceștia le-au avut în cadrul grupǎrii”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Pe primul palier al grupării s-au situat inculpații Gheorghe Ursachi, Ioan Taiș, Vlăduț Moșu Ciobanu și Mihail Parasciuc, care s-au aflat în legătură cu mai multe persoane care introducerea ilegal țigarete pe teritoriul vamal al României. Obiectivul acestor lideri era de a găsi rapid posibilități de a plasa marfa unor persoane cu resurse materiale consistente, care puteau plăti țigările rapid și care le valorificau ulterior mai departe.
Palierul intermediar, au arătat procurorii DIICOT, era format din inculpații Sergiu Dămoc, Cristian Bejan, Dumitru Antohi, Ioan Ploșniță, Toader Vicol, Lăcrămioara Popescu, Laurențiu Gicovanu, Gabriel Cicovanu, Ionel Miclăuș, Adrian Rațiu și Flore Rațiu, cei care au avut rolul de comercianți angro. Aceștia sunt cei identificați ca oameni potenți financiar, care au urmărit realizarea de câștiguri facile și rapide, prin achiziționarea mărfii de la primul palier și vânzarea ulterioară.
„Aceștia au reprezentat liantul grupǎrii infracționale întrucât, pe de o parte, și-au consolidat conexiunile infracționale cu furnizorii de țigarete (situați pe palierul superior), iar pe de altă parte și-au afiliat mai mulți comercianți en-detail, care le asigurau desfacerea mărfurilor ilicite”, au explicat procurorii DIICOT.
Pe al treilea palier al grupării sunt cei acuzați că achiziționau marfa de contrabandă de la cei din palierul doi, pe care o vindeau mai departe către diverși clienți interesați. Alți peste 20 de inculpați au fost puși sub acuzare și pentru că ar fi făcut parte din acest palier inferior.
Cei nouă inculpați arestați în acest dosar
Cei care au fost considerați capii grupării au fost reținuți pentru 24 de ore din cursul nopții de joi, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă. Este vorba de Gheorghe Ursachi, Ioan Taiș, Laurențiu Gicovanu, Vlăduț-Moșu Ciobanu, Dumitru Antohi, Toader Vicol, Ioan Ploșniță, Cristian Bejan și Sergiu Dămoc.
Dintre aceștia, din județul Suceava ar fi Gheorghe Ursachi și Dumitru Antohi.
Ieri, Tribunalul Bacău a admis propunerea procurorilor DIICOT și a emis pe numele celor nouă mandate de arestare pentru 30 de zile.
Până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată toți inculpații amintiți în acest material se bucură de prezumția de nevinovăție.