„Moşu” a provocat ample percheziţii în Suceava şi alte zece judeţe din ţară

Ample acţiuni de percheziţii s-au derulat ieri în judeţul Suceava, precum şi în Bucureşti, dar şi alte nouă judeţe, respectiv Argeş, Vâlcea, Gorj, Vaslui, Buzău, Teleorman, Botoşani, Caraş-Severin şi Dolj. Cele 20 de percheziţii au fost coordonate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Pitești, în cadrul unei anchete comune româno-italiene constituită cu sprijinul EUROJUST şi EUROPOL.

Acţiunea de ieri a vizat destructurarea unui  grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată electronică falsificate, deţinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, accesul ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos și proxenetism.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2013, membrii grupului infracţional organizat au desfăşurat atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Franţei și Italiei, activităţi de skimming (montarea aparaturii artizanale de copiere a datelor de identitate a cardurilor folosite  la ATM-uri de clienţii diferitelor bănci din ţările mai sus menţionate), au falsificat instrumente de plată electronică pe care le-au folosit pentru retragerea de numerar sau achiziţionarea de produse de vestimentaţie şi încălţăminte de la mai multe societăţi comerciale din Italia. Din punct de vedere al structurii organizatorice a grupării, poziţia de lider şi coordonator al grupului (30 de membri) a fost ocupată de inculpatul Nazare Mihai, zis <Moșu> sau <Tătucu>, persoană cu influenţă şi legături în cele mai importante grupări din lumea interlopă. S-a reţinut totodată că inculpatul Nazare Mihai a coordonat pe teritoriul Italiei și Elveţiei o activitate de obţinere de venituri de pe urma practicării prostituţiei de către persoane recrutate din România”, se arată într-un comunicat al DIICOT Piteşti.

Percheziţii simultane şi în Italia

În paralel cu percheziţiile din România s-au derulat operaţiuni similare şi pe teritoriul Italiei, acţiuni coordonate de procurorii din cadrul Procuraturii Republicii din Monza.

De altfel, autorităţile judiciare din Italia au emis faţă de Mihai Nazare și alţi șase membri ai grupului infracţional organizat mandate europene de arestare, ce urmează să fie puse în aplicare de autorităţile judiciare.

Cu ocazia percheziţiilor au fost găsite şi ridicate următoarelor bunuri: trei hard disk-uri, cinci laptopuri, o tabletă, 30 de suporturi optice, două memory stick-uri, 15 telefoane mobile, zece cartele SIM, nouă carduri bancare, suma de 20.000 de lei, precum și suma de 4.100 de euro.

Acţiunea de ieri s-a derulat cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate și din cadrul structurilor teritoriale din judeţele Argeș, Vâlcea, Suceava, Gorj, Vaslui, Buzău, Teleorman, Botoșani, Caraș - Severin și Dolj, al Compartimentelor de urmăriţi din cadrul  DGPMB,  al Inspectoratului de Poliţie din judeţele în care s-au efectuat percheziţiile și al Jandarmeriei Române, al poliţiştilor din Italia, precum şi al unui reprezentant Europol – EC3 (Centrul European Cybercrime).

De asemenea, procurorii au amintit şi de sprijinul oferit de Direcţia Operaţiuni Speciale, Serviciul Român de Informaţii și Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, fără a uita să menţioneze că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.