Polițiștii din Iași au efectuat, ieri, două percheziții în județul Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează afaceriști din domeniul comerțului cu autoturisme care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.700.000 de lei prin evaziune fiscală. Perchezițiile s-au desfășurat la Gura Humorului și la Frasin.
Într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române s-a anunțat că polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, au demarat cercetări într-un dosar de evaziune fiscală după ce a reieșit că, în perioada 2010-2012, trei persoane, având calitate de reprezentanți legali ai unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule, nu ar fi evidențiat în actele contabile veniturile obținute, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale.
Persoanele vizate au fost conduse ieri la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, pentru audieri. După audieri urmau să fie emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.
Anchetă
Percheziții la Gura Humorului și Frasin, într-un dosar cu afaceri la negru cu autoturisme
Recomandări
Un afacerist cu lemne și un polițist, trimiși la pușcărie pentru dare și luare de mită
Percheziții și în Suceava ale DNA într-un dosar cu prejudiciu de 18 milioane de euro
Primele condamnări definitive într-un dosar care îl privește pe un fost șef de la Serviciul Permise și Înmatriculări
Aproape 100 de percheziții în județ, într-un dosar privind certificate de cetățenie și acte de identitate falsificate
Control judiciar pe cauțiune de peste 100.000 de euro, în dosarul afaceriștilor cu lemn în care a fost ridicat și un consilier județean din Suceava
Control judiciar pe cauțiune de peste 100.000 de euro, în dosarul afaceriștilor cu lemn în care a fost ridicat și un consilier județean din Suceava
