Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a anunțat finalizarea anchetei și trimiterea în judecată a unei femei care a administrat o societate din Moldovița, ce a derulat afaceri cu material lemnos, inculpata având de răspuns în fața judecătorilor pentru două infracțiuni: refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documente legale în scopul împiedicării verificărilor financiare și evaziune fiscală. Luminița Maricica Prindii este acuzată că a derulat afaceri la negru cu material lemnos într-un interval de doi ani de zile, între 2010 și 2012.
Anchetatorii au arătat că în intervalul celor doi ani de zile diverși agenți economici au depus raportări în programul SUMAL (sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase) din care rezulta că au efectuat achiziții de material lemnos de la societatea din Moldovița administrată de inculpată, în total fiind reconstituite 114 avize de însoțire, din care 61 primare și 53 secundare, pentru cantități mari de lemn rotund rășinoase, lemn foc rășinoase ori deșeuri rășinoase.
„În perioada 2010-2011, a omis să înregistreze în evidența contabilă a firmei un număr de 114 avize de însoțire materiale lemnoase ce reprezintă operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate din activitatea de producție și comercializare material lemnos către un număr de 14 beneficiari (persoane fizice și juridice) în valoare totală de 674.661 lei”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Procurorii au arătat că prejudiciul imputat inculpatei este de 76.075 de lei, din care puțin peste 15.000 de lei impozit pe profit și 60.217 lei TVA.
Un alt capăt de acuzare important este legat de împiedicarea echipelor de control să facă verificările financiare.
„A refuzat nejustificat să prezinte documentele legale organelor competente, în scopul împiedicării verificărilor financiare, inculpata fiind invitată să participe la efectuarea inspecției fiscale”, au explicat procurorii.
Dosarul se va judeca, în prima sa fază, la Tribunalul Suceava.
Până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată inculpata se bucură de prezumția de nevinovăție.
Recomandări
Afaceristul cu mobilă Vlăduț Luchian, condamnat definitiv și trimis la pușcărie după ce a înșelat 11 persoane
Afaceristul cu mobilă Vlăduț Luchian, condamnat definitiv și trimis la pușcărie după ce a înșelat 11 persoane
Control judiciar pe cauțiune de peste 100.000 de euro, în dosarul afaceriștilor cu lemn în care a fost ridicat și un consilier județean din Suceava
Control judiciar pe cauțiune de peste 100.000 de euro, în dosarul afaceriștilor cu lemn în care a fost ridicat și un consilier județean din Suceava
Indivizi care racolau fete vulnerabile, inclusiv minore, și le obligau să se prostitueze, condamnați de judecători
Indivizi care racolau fete vulnerabile, inclusiv minore, și le obligau să se prostitueze, condamnați de judecători
