Nu mai puțin de 28 de percheziții au avut loc în cursul zilei de ieri, într-un dosar al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Serviciul Teritorial Suceava, dosar în care este investigată o grupare infracțională organizată specializată în contrabanda cu țigarete de proveniență extracomunitară, ce acționa pe raza a cinci județe: Suceava, Maramureș, Timiș, Caraș Severin și Hunedoara.
Descinderile imobiliare au fost precedate de urmăriri în trafic ale unora dintre inculpații care urmau să fie săltați și aduși la audieri la sediul DIICOT Suceava.
Flagrant cu trei baraje ale poliției sparte. Unul dintre liderii grupării, prins cu 50.000 de euro și 30.000 de lei asupra sa
În noaptea de marți spre miercuri, anchetatorii au încercat realizarea unui flagrant la un transport ilegal de țigarete pe raza județului Cluj.
Potrivit unui comunicat al DIICOT Suceava, flagrantul a avut loc pe raza județului Cluj, iar suspecții, când s-au văzut încolțiți de polițiștii, au încercat să scape, spărgând barajele poliției.
„Membrii grupării, folosindu-se de mașini de mare capacitate și putere, au spart trei baraje ale poliției pe raza județului Cluj, în zona localității Aiud, reușindu-se oprirea unuia dintre autoturisme”, declară anchetatorii.
Tot în trafic a fost oprit și un individ acuzat că ar fi liderul segmentului infracțional care se ocupa cu contrabanda pe raza municipiului Sighet, județul Maramureș.
Respectivul a fost oprit în trafic de un echipaj al poliției rutiere din Oradea, iar în urma controlului făcut de polițiști, asupra suspectului s-au găsit sume mari de bani: 50.000 de euro și 30.000 de lei.
Prejudiciu în dosar: 1.000.000 de euro
Cercetările în acest dosar au fost efectuate de polițiștii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
Potrivit anchetatorilor, în dosar sunt cercetate 20 de persoane pe numele cărora erau emise ieri mandate de aducere pentru audieri la sediul DIICOT Suceava.
Dintre cele 28 de percheziții domiciliare, opt au avut loc pe raza județului Suceava, șapte la Maramureș, nouă pe raza județului Timiș, două la Caraș Severin și două la Hunedoara.
La perchezițiile de ieri au luat parte și polițiștii de la Economic din județele unde au avut loc descinderile, precum și luptători de la acțiuni speciale, ofițeri de la Direcția Generală Anticorupție și jandarmi.
„Din cercetări a reieșit că activitatea infracțională ar fi fost desfășurată de membrii grupării în perioada 2014 – 2015, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.000.000 de euro”, au declarat reprezentanții IPJ Suceava, cu precizarea că acțiunea de ieri a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, al Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române și al Departamentului de Informații și Protecție Internă.
Aproape 120.000 de pachete de țigări, confiscate de anchetatori
Gruparea anihilată în urma perchezițiilor de ieri aproviziona piața neagră din cinci județe, iar cantitățile de țigări de contrabandă traficate sunt foarte mari, mărturisesc surse judiciare.
Anchetatorii susțin că au dovezi certe în ceea ce privește 325.000 de pachete de țigări de proveniență ucraineană introduse ilicit în țară, pe raza județelor Suceava și Maramureș.
Dintre acestea, 119.500 de pachete de țigări au ajuns pe mâna anchetatorilor, în urma interceptărilor în trafic de către organele de poliție ale transporturilor organizate de către membrii grupării.
„Gruparea s-a evidențiat printr-o organizare deosebită, folosind pentru realizarea scopului urmărit atât autoutilitare, cât și servicii de curierat”, se precizează în comunicatul DIICOT Suceava.
În urma perchezițiilor de ieri au fost indisponibilizate în jur de zece autoturisme, sume de bani (lei și valută, aproximativ 65.000 de euro), telefoane mobile, laptopuri și cartele sim.
Surse judiciare: zece persoane urmau să fie reținute pentru 24 de ore, procurorii intenționând să ceară și mandate de arestare
Audierile s-au întins până târziu în noapte, surse din rândul anchetatorilor mărturisindu-ne că vor fi emise în jur de zece ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi, inculpații să fie duși din arestul poliției în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
Printre cei reținuți se numără și un anume Irimie Cârcu, în vârstă de 44 de ani, din Rădăuți, individ considerat de investigatori liderul grupării infracționale. Cârcu, susțin anchetatorii, coordona introducerea în țară și depozitarea țigărilor de contrabandă în zona Vicovu de Sus și Sighetu Marmației, alături de alți inculpați, majoritatea din județul Suceava.
Transporturile de țigări se făceau cu mașinile beneficiarilor, Cârcu și ai lui asigurând doar mașinile care circulau în fața celor încărcate cu marfa de contrabandă, pentru a se asigura că nu sunt filtre de poliție pe traseu.
Țigările erau vândute în Timiș, Arad și Caraș Severin, profiturile membrilor grupării fiind considerabile.
În dosar, susțin surse judiciare, ar fi începută urmărirea penală și pentru abuz în serviciu (in rem –față de faptă), vizat fiind un funcționar public, cel mai probabil fiind vorba de un polițist de frontieră.
