Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează cercetări penale față de 59 de persoane, între care un comisar de poliție de frontieră, lucrători de poliție la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, județul Suceava și lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Siret.
Doar cinci dintre cei 64 de polițiști de frontieră și vameși de la Siret aduși în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție s-au întors acasă, restul fiind arestați preventiv în cursul zilei de ieri de judecătorii Curții de Apel București.
Nu mai puțin de 59 de persoane au ajuns după gratii, pentru luare și dare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat.
Lista arestaților
Lista celor care au ajuns după gratii începe chiar cu fostul șef al PTF Siret, comisarul Aurel Anea (46 de ani), din municipiul Suceava.
Urmează apoi ceilalți 54 de polițiști de frontieră: agent-șef Ilie Cozmei (44 de ani), din Siret, agent Alina Olivia Mandiuc, (27 de ani), din Siret, agent principal Cătălin Dumitru Zebreniuc, (29 de ani), din Siret, agent-șef Florin Sticleț (36 de ani), din municipiul Rădăuți, agent-șef adjunct Adrian Holcă (33 de ani), din comuna Pătrăuți, agent principal Cristian –Teodor Nicolovici (31 de ani), din municipiul Rădăuți, agent-șef principal Constantin Doru Andrișan (36 de ani), din municipiul Suceava, agent principal Daniel Grigoraș (36 de ani), din municipiul Rădăuți, agent Vasile-Ovidiu Sasu (28 de ani), din municipiul Suceava, agent Iulian Radu (32 de ani), din municipiul Suceava, agent principal Adrian Iuga (41 de ani), din Baineț-comuna Mușenița, agent-șef principal Marcel Coroi (48 de ani), din Măriței-comuna Dărmănești, agent principal Daniel Barbă (32 de ani), din municipiul Rădăuți, agent-șef Manuel –Eugen Costache (36 de ani), din municipiul Rădăuți, agent principal Radu Lucanu (43 de ani), din municipiul Suceava, agent-șef adjunct Dănuț-Dumitru Neagu (40 de ani), din municipiul Suceava, agent principal Vasile Adrian Bălici (29 de ani), din Vicovu de Sus, agent Adrian Ionuș Grosu (24 de ani), din municipiul Suceava, agent Daniela Căpățână (43 de ani), din municipiul Rădăuți, agent principal George Jacotă (33 de ani), din comuna Frătăuții Noi, agent George Slevoacă (25 de ani), din comuna Cacica, agent principal Cristinel Țiprigan (33 de ani), din municipiul Rădăuți, agent Traian Constantin Hai (35 de ani), din municipiul Suceava, agent-șef Constantin Gheorghe Lavric (39 de ani), din comuna Frătăuții Vechi, agent principal Ionel Marinel Gîză (40 de ani), din Salcea, agent-șef principal Luchian Alexandru Posmangiu (42 de ani), din municipiul Suceava, agent principal Adrian Petru Mudrac (28 de ani), din comuna Mihăileni, agent Gheorghe Neamțu (28 de ani), din municipiul Fălticeni, agent principal Fănel Florin Rădăcină (42 de ani), din municipiul Rădăuți, agent șef Nichiforiuc Rodica (45 de ani), din municipiul Rădăuți, agent-șef principal Romis Vasile Luchean (32 de ani), din comuna Dornești, agent principal Gheorghe Alin Pavlovici (32 de ani), din Siret, agent-șef Ilie Zahariuc (47 de ani), din Siret, agent Silviu Georgică Pomohaci (28 de ani), din comuna Șcheia, subinspector Bogdan Constantin Rurac (27 de ani), din municipiul Suceava, agent-șef principal Sorin Doru Strugar (42 de ani), din municipiul Suceava, agent-șef adjunct Sorin Sumanaru (36 de ani), din municipiul Suceava, agent-șef adjunct Vasile Secrier (34 de ani), din municipiul Rădăuți, agent principal Virgil Jităriuc (42 de ani), din municipiul Rădăuți, agent-șef principal Viorel Ruște (46 de ani), din municipiul Rădăuți, agent principal Ramona Costiuc (30 de ani), din Siret, agent-șef Toader Ilieși (41 de ani), din municipiul Suceava, agent-șef Cristian Filipoaia (37 de ani), din municipiul Suceava, agent-șef Florin Constantin Lupu (38 de ani), din Siret, agent principal Florin Constantin Matei (25 de ani), din municipiul Suceava, agent principal Lucian Ștefan Pintilii (32 de ani), din municipiul Fălticeni, agent principal Loghin Daniel Timoci (37 de ani), din Siret, agent Andrei Ciobanu (25 de ani), din municipiul Suceava, agent-șef adjunct Mihaela Elena Cosic (29 de ani), din municipiul Rădăuți, agent Elena Anca Agapi (27 de ani), din Siret, agent-șef Mihai Doru Tocilă (43 de ani), din Siret, agent Elena Cozminiuc (44 de ani), din municipiul Rădăuți, agent principal Valentina –Ioana Sauciuc (27 de ani), din comuna Șcheia, agent George Bogdan Ungureanu (29 de ani), din Siret.
Lor li se adaugă și patru vameși, toți șefi de tură în PTF Siret, Sorin Constantin Șcladan (41 de ani), din comuna Vicovu de Jos, Nicu Cezar Schipor (38 de ani), din Siret, Lazăr Ungureanu (45 de ani), din municipiul Suceava, Simion Coroliuc (43 de ani), din Siret.
Raiul șpăgilor
Potrivit anchetatorilor, Vama Siret era o „întreprindere de făcut bani”, pentru cei care lucrau acolo, agenții și șefii împărțindu-și la finalul turelor șpăgile făcute.
De la agentul de la tonetă, cel care lua pașapoartele la verificat, banii murdari ajungeau la șeful de tură și mai apoi, la sfârșitul programului de muncă, în buzunarele tuturor lucrătorilor care au fost de serviciu, în funcție de contribuția fiecăruia la „colecta” zilnică.
Sume importante din „încasări” ajungeau ulterior la șefii Punctului de Trecere a Frontierei Siret.
Unul dintre aceștia, delegat în decembrie 2010 în funcția de șef al PTF Siret, era chiar un om al anchetatorilor trimis de la București la Siret, sub o identitate falsă, alături de alt investigator, pentru a strânge probe suficiente împotriva șpăgarilor din Vamă.
„Pentru a trece frontiera cu 30 de cartușe de țigări o persoană oferea lucrătorului vamal aproximativ 150 lei drept mită, iar polițistului 50 de lei. Sumele primite de polițiștii care lucrau pe o tură variau între 7.000-8.000 lei și 20.000-25.000 lei, în condițiile în care într-o tură lucrau aproximativ 10-12 persoane”, se arată într-un comunicat al DNA.
Le-au pus microfoane și camere video în monitoarele calculatoarelor
Ce nu a știut nici unul dintre lucrătorii din PTF Siret, mai puțin cei doi investigatori sub acoperire, a fost faptul că în monitoarele primite la noile calculatoare cu care a fost dotată în urmă cu câteva luni Vama erau instalate camere de supraveghere și microfoane, cu ajutorul cărora s-a făcut monitorizarea audio-video a suspecților.
Cinci luni (septembrie 2010-ianuarie 2011) au fost suficiente pentru a întoarce pe dos Vama Siret și a scoate la iveală detalii ale unui grup infracțional organizat, format din vameși și polițiști de frontieră, care luau zi de zi, noapte de noapte, șpăgi de la persoanele care tranzitau frontiera, lăsându-le să intre în țară cu bunuri (în general țigări din Ucraina) peste limita legală admisă.
Tonetele de pe sensul de intrare erau „mașinile de bani”
Tonetele de pe sensul de intrare în țară erau „mașinile de bani” ale lucrătorilor din PTF Siret.
Pașapoartele, între copertele cărora se aflau diverse sume de bani, erau luate la verificat sub birou, era „verificate”, de regulă, sub biroul din tonetă, șpaga ajungând imediat în buzunarele interioare ale uniformelor.
Anchetatorii explică că erau și polițiști de frontieră care cereau mita pe față și chiar amenințau cu controale suplimentare dacă erau nemulțumiți de sumele primite.
Exemplu în acest sens este o înregistrare făcută pe 23 decembrie 2010, în jurul orei 11:30.
Agent-șef Manuel –Eugen Costache (M.E.C.): Băi omule, deci mie… mi-ai pus, cât ai pus aici?
Interlocutor: 40
M.E.C: Ei! Pu…pui 70! Dă-ncoa! Hai! Mai pune 50!
Interlocutorul: Șefu! 50…
M.E.C.: (întinde mâna dreaptă în care are o bancnotă, ce pare a avea cupiura de 50 de euro, spre geamul ghișeului) Dă-ncoace pașaportul! Mai pui 50, că-ți tai capu, dacă nu!
Interlocutor: Nu, nu, șefu! Apăi, lasa-mă oleacă!
……………………….
M.E.C.: Ceapa ta de drac!
Interlocutor: Altă dată ies mai ieftin oleacă!
(n.r. –în discuție intervine un alt polițist de frontieră)
Agent principal Ionel Marinel Gîză: Altă dată, înapoi!
Interlocutor: Altă dată, nu înapoi!
Gîză: Altă dată înapoi și stai la rând!
Se sfătuiau între ei dacă să ia șpagă
Procurorii DNA susțin că dețin imagini cu polițiștii de frontieră din tonele de la Siret surprinși de multe ori în timp ce numără sau aranjează teancuri de bancnote, pe care le scot din buzunarele uniformelor.
Sunt și cazuri în care polițiștii de frontieră se sfătuiesc între ei dacă să ia sau nu mită de la anumite persoane.
Agent-șef adjunct Mihaela Elena Cosic: Auzi, Florin? Îl știi pe acesta? L-ai mai văzut? Hm?
Agent-șef Florin Constantin Lupu: Stai, stai, stai, că nu știu cum îi spune
Cosic: Sabin Ion (…) Să iau sau nu?
Lupu: Ia!
„Dă-i în p… mea! Eu nu vând țara așa de ieftin”
O altă discuție interesantă a fost înregistrată, la data de 6 decembrie 2010, într-una dintre tonetele de serviciu din PTF Siret. Agentul-șef Cristian Filipoaia discută cu o persoană necunoscută: „La zece cartușe îmi pune trei sute de mii. Dă-i în p… mea! Da’ ce? Eu nu vând țara așa de ieftin”.
O altă înregistrare, din 16 decembrie 2010, îi are ca protagoniști pe polițiștii de frontieră Daniel Loghin Timoci și Elena Anca Agapi, primul arătându-i colegii sale o bancnotă pe care o luase dintr-un pașaport.
Timoci: Ai mai văzut din ăștia?
Agapi: De ăia nu prea am văzut. Dar dacă văd, să știi că nu…
Timoci: Nu refuzi, nu?
Agapi: Nu, nu…
Pentru noii veniți: cursuri de luat mită
În referatul de propunere a arestării preventive, procurorii DNA vorbesc și despre cum unul dintre investigatorii sub acoperire, Gabriel Preda (nume fictiv) primește o lecție de luat mită de la agentul principal Cristian –Teodor Nicolovici, acesta din urmă spunându-i că e bine să stea să observe, să-și facă ochiul.
Nicolovici către Preda: „Tu când ai venit, îți faci ochiul, tu deja știi… acela, pac, aha, aha…”.
Investigatorul este învățat să se uite la data eliberării pașaportului, la regiunea țării din care provine cel care oferă mită, etc, astfel încât, atunci când pune mâna pe bani, să știe pentru ce o face.
Nicolovici: Adică tu când ai pus mâna să știi, frate, pentru ce…”
Prăjituri și alcool, în locul banilor
În PTF Siret, „tarifele” de intrare în țară erau cunoscute de mai toți cei care tranzitau frontiera, șpăgile fiind în funcție de cantitatea mărfurilor (de regulă țigări) care trebuiau introduse în țară.
Pentru 30 de cartușe de țigări, de exemplu, se dădeau în jur de 100-150 de lei.
Unii dintre polițiștii de frontieră se mulțumeau și cu produse, cum e cazul agentului-șef Toader Iliesi, care e dat ca exemplu de anchetatori, pentru că a cerut și prăjituri (la 18 decembrie 2010), pentru că și vameșul a primit la fel.
Polițiștii de frontieră își opreau și băuturi alcoolice din marfa pe care unii vroiau să o introducă din Ucraina în România.
Exemplul oferit de procurorii DNA este o înregistrare din 20 decembrie 2010 a agentului-șef principal Sorin Doru Strugar, care pretinde pentru colega sa, agent principal Ramona Costiuc, o sticlă de votcă. Aceasta precizează: „… da’ aveți multă? Să nu vă iau de la gura copiilor”.
Banii din șpăgi, ascunși în laboratorul criminalistic
Pentru a evita un control inopinat, șpăgile strânse erau colectate la diferite intervale de timp de șeful de grupă sau un alt polițist, care veneau în tonetă și adunau banii, depozitându-i în anumite locuri, stabilite anterior.
„Unii polițiști fie predau sume de bani în palmă, simulând un salut, o strângere de mână, fie sting becul și predau banii pe întuneric, schimburile de replici fiind șoptite”, explică procurorii anchetatori în documentele înaintate instanței de judecată.
Până la ieșirea din tură, banii sunt ascunși, cel mai adesea, în mobilierul laboratorului criminalistic.
„Înainte de terminarea turei, în incinta laboratorului criminalistic, pe o canapea, anumiți polițiști, unii dintre ei fiind șefi de grupă sau de tură, aranjează toți banii colectați pe tura respectivă, pe cupiuri (de 10, 20, 50, 100 lei sau valută), îi numără, apoi îi împart, în teancuri, conform unor cote stabilite de dinainte, în vederea redistribuirii lor către fiecare lucrător din tură”, mai spun anchetatorii, precizând că un polițist care a lucrat în tura respectivă la tonetă primește între 1000 și 2000 de lei.
„Plecai cu sacoșa de bani acasă!”
200- 300 de lei pe tură sunt „un mizilic”, îi spunea agentul-șef adjunct Vasile Secrier unuia dintre investigatorii sub acoperire, potrivit actelor de sesizare a instanței.
„Dacă îți dă unul 100, 200 de mii și îți tremură curul (…) Nu știi dacă să o iei sau nu”. Într-o altă discuție, Secrier îi povestește aceluiași investigator că au fost și vremuri mai bune: „Plecai cu sacoșa de bani acasă!”, „Băgai 20 de bus-uri înainte, aveai 2000 de dolari”.
Invidioși pe vameși pentru că luau de trei ori mai multă șpagă
Procurorii DNA susțin, de asemenea, că șpaga a creat și invidii în PTF Siret.
„Polițiștii de frontieră sunt invidioși pe vameși, care iau mită de trei ori mai mult decât ei (ex: Silvaș Alexandru Gabriel declară investigatorului sub acoperire că regretă că nu s-a făcut vameș, că vechii vameși au făcut milioane de euro, că nu se rotesc, că iau mită și «nu se deranjează» nici dacă e DNA-ul sau DGA-ul lângă ei”, exemplifică anchetatorii în referatul înaintat judecătorilor Curții de Apel București.
Un alt exemplu este o declarație înregistrată a agentului George Bogdan Ungureanu: „Să fi vameș îi ideal (…) Tu își dai seama, să faci un an numai intrare? Ca vameș? Păi după aia poți să îți dai demisia, mă!”.
Sub acoperire, comisarul-șef cu mașină de lux și portofelul plin
În decembrie 2010, pe la jumătatea lunii, de la București a fost anunțată schimbarea șefului PTF Siret, locul comisarului Aurel Anea fiind luat de un anume comisar-șef Mădălin Ionescu, un individ detașat în Vama Siret pentru 60 de zile.
La acea vreme, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră explică că măsura a fost luată pentru eficientizarea activităților desfășurate în PTF Siret.
Mădălin Ionescu s-a făcut remarcat repede, după ce a venit la Siret cu o mașină de lux, de zeci de mii de euro, și a început să arunce cu banii în stânga și-n dreapta, lăsând de înțeles că a primit postul cu dedicație și că nu are de gând să schimbe ceva prin vamă.
Cu un CV cel mai probabil fabricat, prin mai multe structuri ale MAI în funcții de conducere, Mădălin Ionescu a cheltuit mii de euro, cazându-se în cele mai scumpe camere ale hotelurilor din județ și a dat zvon că vrea să închirieze cel mai frumos apartament din Rădăuți, susținând că are de gând, deși era doar detașat doar pentru două luni, să se stabilească în zonă.
Fiecare șef de grupă avea stabilit locul unde ascunde „colecta”
A reușit să le câștige încrederea subalternilor săi, care l-au introdus repede în circuitul șpăgii.
Potrivit procurorilor DNA, chiar comisarul Aurel Anea i-a explicat noului șef de la București că vameșii iau mită triplu decât polițiștii „pentru că așa este modelul”.
Pentru a-i garanta „ceva de durată”, mai explică anchetatorii, comisarul Anea i-a propus lui Mădălin Ionescu să schimbe șefii de grupă cu cei care deținuseră anterior aceste funcții, respectiv polițiștii de frontieră Sorin Doru Strugar, Fănel Florin Rădăcină, Florin Păvăloaia și Luchian Alexandru Posmangiu.
De asemenea, după schimbarea șefilor de grupă, s-a stabilit ca persoanele care tranzitau frontiera să fie lăsate cu zece cartușe de țigări pentru un autoturism.
Comisarul Aurel Anea i-a explicat ofițerului trimis de la București că pe ture se fac cam 7000-8000 de lei, dar sunt și ture, cum ar fi cele ale agenților-șefi principali Marcel Coroi și Dorel-Vasile Chirilă, în care se adună și 20.000-25.000 de lei.
Cei doi șefi, Anea și Ionescu, au stabilit, la propunerea primului dintre ei, ca șefii de grupă să dea câte 100 de lei pe tură, iar vameșii (Ungureanu, Scladan, Coroliuc și Schipor) câte 500 de lei pe tură, respectiv 1000 de lei pe zi.
Comisarul Anea Aurel, susțin anchetatorii, a stabilit chiar și locurile în care șefii de grupe urmau să pună banii din șpăgi. Locul cu pricina a fost stabilit într-o dependință a unui birou, unde se afla un fișet metalic, un cuier cu mai multe uniforme de poliție și mai multe cutii pe niște rafturi.
Șefii de tură de la vamă veneau să-i dea șpaga șefului PTF Siret
Sorin Strugar, se arată în referatul DNA, punea banii într-un coș de gunoi albastru, Florin Rădăcină într-o uniformă, Florin Păvăloaia și Alexandru Posmangiu în niște cutii.
Din „câștiguri”, Anea Aurel primea 40%, iar Mădălin Ionescu, investigatorul sub acoperire, 60%, potrivit algoritmului de împărțire a banilor stabilit de cei doi.
În data de 27 decembrie 2010, agent principal Fănel Florin Rădăcină a fost înregistrat când făcea bilanțul turei pe care a fost: „S-au făcut 200 de milioane (…) Valentina (dispecerul) și cel de la marfă au luat câte 14 milioane, au fost șase inși a câte 20 de milioane, iar cei de la P1 și P2 câte 5 milioane și jumătate”,
În aceeași zi, Anea ar fi primit câte 500 de lei de la șefii de tură de la vamă, Lazăr Ungureanu și Sorin Scladan. „Să fie bine, să nu fie probleme (…) Liniștea e cea mai importantă și obrazul subțire cu cheltuială se ține”.
În ziua următoare, 28 decembrie 2010, pe tura lui Sorin Sumanariu „s-au făcut 13 milioane de om, fiind 12 agenți de serviciu pe tură”. Partea șefilor de punct, susțin anchetatorii, a fost de 2.600 de lei.
Pe 29 ianuarie 2010, pe tura lui Fănel Florin Rădăcină s-au făcut 1800 de lei, tot atâta încasând și șefii PTF Siret.
În acea zi, de exemplu, Mădălin Ionescu s-a întâlnit cu Lazăr Ungureanu, șeful de tură de la vamă, care, explică procurorii anticorupție, „a întins mâna în semn de salut și mi-a pus în mână o sumă de bani (500 de lei).
Aceeași sumă i-a dat șefului PTF Siret, pe 30 decembrie 2010, și șeful de tură la vamă Cezar Schipor, iar în aceeași zi, pe altă tură, Mădălin Ionescu a primit și o șpagă de 900 de lei de la vameșul Sorin Șcladan.
În rapoartele trimise anchetatorilor de investigatorul sub acoperire, Mădălin Ionescu, se află și o discuție cu Nicu Cezar Schipor, șef de tură la vamă, care ar fi afirmat că „de obicei se dau 50 de lei la mașină”, atât la vameș, cât și la polițist, 30-40 de cartușe cu țigări pentru o mașină fiind traficul „normal”.
Zeci de mii de euro și lei, găsiți la percheziții
În urma celor 77 de percheziții domiciliare efectuate joi dimineață, în cadrul acțiunii de anihilare a grupului de șpăgari din Vama Siret, la multe dintre locuințele vameșilor și polițiștilor de frontieră vizați s-au descoperit sume de bani, valori și bunuri de contrabandă.
Anchetatorii au dat mai multe exemple, printre care cel al agentului principal Florin Constantin Matei, în locuința căruia s-au găsit aproximativ 31.000 de euro.
Sume importante de bani s-au găsit și la Constantin Doru Andrișan (19.050 euro, 11.900 lei, 2116 dolari SUA), Bogdan Constantin Rurac (23.000 de lei, 2160 de euro), Simion Coroliuc (8000 de lei, 5450 de euro), Doru Constantin Andrișan (19.050 euro, 11.900 de lei, 2116 dolari).
La percheziții, la unele adrese, s-au găsit și țigări de contrabandă, vodcă și alte bunuri aduse din Ucraina.
În locuința agentului Iulian Radu, de exemplu, au fost găsite zece cartușe cu țigări de contrabandă, sticle de vodcă și 1335 de litri de motorină.
„O instituție de stat a fost pusă la cheremul rețelelor de traficanți de țigări, în schimbul unor sume de bani”
„Cei care au luat nemijlocit mită au luat nu doar pentru ei, ci pentru toți cei care, polițiști de frontieră fiind, trebuiau să apere frontierele statului, să-i reprezinte interesele. Inculpații au transformat o instituție a statului într-o întreprindere de făcut bani, călcând în picioare autoritatea pe care o reprezentau și prestigiul statului. O instituție de stat a fost pusă la cheremul rețelelor de traficanți de țigări, în schimbul unor sume de bani. Relația polițiștilor de frontieră cu persoanele care practicau în special traficul cu țigări și combustibil, persoane care știau cât pot să transporte, pe ce ture e sigur să vină și care este cuantumul șpăgii sunt aspecte de criminalitate transfrontalieră care nu pot fi neglijate”, sunt concluziile anchetatorilor din finalul referatului de propunere a arestării preventive a celor 59 de suspecți.
