36 de persoane, trimise în judecată pentru afaceri cu țigări de contrabandă

Nu mai puțin de 36 de persoane au fost trimise în judecată, zilele trecute, de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, în patru dosare în care prejudiciul total cauzat statului român a fost calculat la aproximativ 2.173.000 de lei.
Anchetatorii susțin că cei 40 de inculpați au făcut parte din patru grupări infracționale care au comis ilegalitățile în perioada octombrie 2010 – noiembrie 2011, grupări care și-au desfășurat în mod distinct activitățile de contrabandă, dar între care au existat elemente de conexiune.
Pentru documentarea activității infracționale, pe parcursul cercetărilor au fost interceptate 18 transporturi de țigarete, cu sprijinul mai multor structuri de poliție și instituții cu atribuții în domeniu, reușindu-se confiscarea cantității totale de 77.141 de pachete de țigarete de contrabandă.
“Membrii celor patru grupuri infracționale organizate au comercializat în perioada menționată 227.821 de pachete de țigarete (a câte 20 de țigarete fiecare), respectiv cantitatea de 4.556.420 de țigarete de proveniență Ucraina și Republica Moldova”, susțin procurorii DIICOT Suceava.
Primul grup infracțional. Afacere în familie: mamă, tată, fiu și ginere
În primul dintre cele patru dosare penale înaintate instanței de judecată sunt opt inculpați, o parte dintre ei membri ai aceleiași familii.
Cristina Țurcă (44 de ani), din municipiul Suceava, Tiberiu Țurcă (25 de ani) – fiul acesteia, cu domiciliul în București, Dacman Țurcă (23 de ani), ginerele Cristinei Țurcă, Sergiu Adrian Proboteanu (33 de ani), Ionuț Moisă Mandiuc (38 de ani), ultimii trei din municipiul Suceava, precum și Dorinel Țugui (36 de ani), Constantin Ursachi (39 de ani), Ilie Ursachi (26 de ani), din Vicovu de Jos.
Inițial, pe lista acuzaților se afla și Florin Țurcă (45 de ani), soțul Cristinei Țurcă și tatăl lui Tiberiu Țurcă, însă față de acesta s-a dispus încetarea urmăririi penale, întrucât în august 2012 a decedat.
Soții Țurcă, susțin anchetatorii, se aprovizionau cu țigări de contrabandă de la o parte dintre membrii grupării, iar marfa o trimiteau fiului lor, Tiberiu Țurcă, în București, sub formă de colete prin intermediul unei firme de curierat rapid.
În Capitală ajungeau țigări de contrabandă expediate tot prin firma de curierat rapid, de către inculpatul Sergiu Adrian Proboteanu.
Țigări de contrabandă vândute clienților din mai multe județe
În cazul celui de-al doilea grup infracțional vizat de ancheta procurorilor DIICOT au fost trimiși în judecată tot opt persoane: Dorinel Țugui (36 de ani), soția acestuia, Ana -Elena Țugiu (38 de ani), Ion Schipor (44 de ani), din Vicovu de Jos, Dorel Ionel Sfichi (42 de ani) și Doru Ionel Moroșan (41 de ani), din Horodnicu de Jos, Vasile Iftimie (46 de ani), din comuna Vadu Moldovei, Petru Marcel Proboteanu (43 de ani) și Nelica Mihai (46 de ani), ambii din municipiul Rădăuți.
Inculpații din Vicovu de Jos preluau țigaretele introduse ilegal peste frontiera verde și le valorificau ulterior către diverși clienți atât de pe raza județului Suceava, cât și din alte județene, în special Neamț și Buzău.
17 inculpați într-un singur dosar
Al treilea dosar înaintat instanței de judecată de procurorii DIICOT Suceava cuprinde nu mai puțin de 17 inculpați.
Nelica Mihai (46 de ani), trimisă în judecată și în dosarul prezentat anterior, soții Mihai Ștefan Irimescu (35 de ani) și Anișoara Irimescu (28 de ani), Daniel Emanuel Procopciuc (23 de ani), Nicolae Ovidiu Colibaba (24 de ani), Mihael Constantin Hîj (28 de ani), Constantin Daniel Fieraru (29 de ani), toți din municipiul Rădăuți, Cezar Vasile Tcaciuc (28 de ani), Iunona Emilia Tcaciuc (28 de ani), Narcisa Maria Tcaciuc (28 de ani), din Siret, Cătălin Ivaniciuc (35 de ani), din municipiul Suceava, Elena Rusan (43 de ani), din Udești, Ovidiu Gheorghe Ursachi (32 de ani) și Constantin Bilibou (36 de ani), din Vicovu de Sus, Alexander Iosif (27 de ani), din Straja, Valentin Vasile Chideșa (27 de ani), din Bălcăuți, și Petru Cezar Ungureanu (41 de ani), din comuna botoșăneană Roma.
Soții Irimescu achiziționau însemnate cantități de țigarete de contrabandă de la diverși furnizori, printre care inculpații Procopciuc, Ursachi, Bilibou, Alexander, și le vindeau altor membri ai grupării.
Polițist de frontieră acuzat că oferea informații contrabandiștilor
Lotul inculpaților trimiși în judecată cuprinde alte trei persoane: Petru Pătrăucean (43 de ani), Ionel Pătrucean (25 de ani) și Vasile Cristinel Cîrciu (36 de ani), ultimul – polițist de frontieră la vremea comiterii faptelor, toți trei inculpați fiind din comuna Straja.
Liderul grupului, susțin procurorii, era Petru Pătrăucean, care împreună cu mai mulți complici introducea ilegal peste fâșia verde țigări de contrabandă, cu sprijinul polițistului de frontieră Cîrciu (agent la Sectorul Poliției de Frontieră Brodina), care le furniza informații pe care le deținea în îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu, astfel încât aceștia să desfășoare în condiții de siguranță actele de contrabandă.
„În schimbul furnizării de informații, inculpatul Cîrciu solicita inculpaților importante sume de bani pe care aceștia i le achitau și pe care acesta și le însușea în mod ilegal”, arată anchetatorii.
Limbaj codificat între contrabandiști, în convorbirile telefonice
Procurorii DIICOT arată că inculpații, în convorbirile telefonice interceptate de anchetatori, foloseau un limbaj codificat atunci când vorbeau de activitățile de contrabandă și dau mai multe exemple:
– expresia “puștoaică de X ani” sau “babă de X ani” se referă la cantitatea de baxuri cu țigarete de contrabandă pe care urmează să le introducă prin contrabandă;
– termenul de “peco” se referă la zona de frontieră verde prin care urmează să se efectueze actul de contrabandă;
– termenul de “fructe” se referă la țigarete de contrabandă;
– termenii de “Didina”, “femei”, “Doinița”, “fetița” se referă la țigarete de contrabandă marca Doina;
– termenii de “varză”, “Vic”, “Viorica”, “V”, “ARMI” se referă la țigarete de contrabandă marca Viceroy;
– termenul de “arătură” se referă la țigarete de contrabandă marca Plugarul;
– termenul de “Paulică” se referă la țigarete de contrabandă marca Pall Mall;
– termenii de “lădiță cu caise”, “cofraj” se referă la un bax de țigarete de contrabandă;
– termenii de “chiflă”, “chiftele” se referă la sume de bani oferite pentru achiziționarea țigaretelor de contrabandă.