24 de inculpați, trimiși în judecată în dosarul contrabandei din Piața Mare a Sucevei

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au finalizat ancheta în dosarul de contrabandă privind comerțul ilicit din spatele Pieței Mari a municipiului Suceava, nu mai puțin de 24 de persoane fiind trimise în judecată. Ancheta din acest caz a început cu date adunate din august 2015, iar anul trecut, pe 13 aprilie, s-au efectuat mai multe percheziții care au vizat patru ansambluri de imobile, dar și mai multe boxe și anexe din partea din spate a Pieței Mari.
Procurorii au mai dispus sechestru asiguratoriu pe foarte multe bunuri ale inculpaților, bani, case și mașini.
Lista celor trimiși în judecată
Lista inculpaților trimiși în judecată cuprinde următoarele nume: Ionel Eugen Danu, Doina Nechita, Nicolae Barbă, Viorica Gavrilovici și Petru Adrian Ciuraru, care se află sub control judiciar, și Anna Cobelea, Ivanina Olga Danu, Larisa Dugan, Luminița Nechita, Cristina Rusu, Liliana Ciuraru, Petru Toma Clisu, Mihaela Clisu, Liviu Ghiocel Zabavschi, Luminița Cumpăratu, Olga Lupu, Sorin Șandru, Constantin Grosu, Maria Grosu, Violeta Tătărângă, Lăcrămioara Camelia Boariu, Vladimir Luncaș, Mariana Luncaș, Vladimir V. Luncaș, cercetați în stare de libertate.
Toți vor fi judecați sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă.
Tarabe pentru comerț legal, paravanul perfect pentru contrabandă
Faptul că la tarabele din spatele Pieței Mari se vindeau țigări de contrabandă era arhicunoscut de ani de zile, însă anchetatorii au început să strângă probatoriu de la mijlocul anului 2015. Pe 7 august 2015, un echipaj al Jandarmeriei Suceava a depistat pe strada Petru Rareș, în zona pieței centrale, un bărbat care transporta într-un bagaj 100 de pachete de țigări, de proveniență extracomunitară.
S-a stabilit că țigările au fost achiziționate de la inculpata Anna Cobelea, iar ulterior s-a ajuns la alte două comerciante, Doina Nechita și Luminița Nechita. Acesta avea să fie doar punctul de plecare al unui dosar foarte complex. În cadrul anchetei penale a fost probată existența unei adevărate rețele de distribuitori de mărfuri de contrabandă. Inculpații se ocupau frecvent, rezultă din cercetări, de transport și comercializare de țigări și alcool de proveniență extracomunitară, respectiv Ucraina. Comerțul se desfășura chiar în Piața Mare, au stabilit anchetatorii, o realitate despre care aveau date de multă vreme, însă au trebuit să o și probeze.
„Inculpațiiaveau ca zonă de desfacere Piața Agroalimentară centrală din municipiul Suceava, unde înstrăinarea țigărilor și băuturilor alcoolice era realizată pe baza unor prețuri prestabilite, în special față de clienți ocazionali. De asemenea, unii dintre inculpați dețineau tarabe destinate comerțului cu amănuntul în piață, folosindu-le ca paravan pentru actele ilegale”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.
Ziua de 13, care a fost începutul sfârșitului pentru contrabanda din Piața Mare
Țigările de contrabandă erau depozitate fie în spațiile închiriate din spatele Pieței Mari, fie, în cazul unor inculpați, în boxele unor blocuri. Acțiunea polițiștilor și a procurorilor a devenit publică pe 13 aprilie 2016, când au fost percheziționate 11 locații din zona Pieței Mari. Perchezițiile au vizat patru ansambluri de imobile, dar și mai multe boxe și anexe din apropierea acestora.
Atunci au fost ridicate sume de bani, cantități de țigări și de băuturi alcoolice. Șase dintre inculpați au fost și arestați preventiv în acest dosar, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar, în libertate, dar cu obligații și restricții impuse de judecători.
Toți inculpații din acest dosar se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.
Sechestru asiguratoriu pentru recuperarea prejudiciilor
Procurorii au mai făcut public și faptul că au pus sechestru asiguratoriu pe bunuri și sume de bani, în vederea recuperării prejudiciilor stabilite inculpaților:
– autoutilitară marca VW Trasport proprietatea personală a inculpatului Luncaș Vladimir, precum și sume de bani în cuantum de 2.921 USD și 180 euro, sume ridicate de la inculpata Luncaș Mariana;
– un apartament și două garsoniere situate în Suceava aflate în proprietatea inculpatului Danu Ionel-Eugen, până la concurența sumei de 150.000 lei;
– suma de 21.660 lei și 520 euro, ridicată de la inculpata Cobelea Anna;
– suma de 3.800 lei și 300 euro, ridicată de la inculpatul Danu Ionel-Eugen;
– suma de 3.319 lei, ridicată de la inculpata Dugan Larisa;
– suma de 40.123 lei, ridicată de la inculpata Cumpăratu Luminița;
– suma de 403 lei, ridicată de la suspecta Rusu Cristina;
– un imobil situat în municipiul Suceava, proprietatea comună a inculpaților Zabavschi Ghiocel Liviu și Clisu Mihaela (fostă Zabavschi), până la concurența sumei de 35.000 lei;
– un imobil situat în Suceava, proprietatea comună a inculpatelor Nechita Doina și Nechita Luminița, până la concurența sumei de 160.000 lei;
– un imobil situat în comune Ipotești, proprietate a inculpatei Lupu Olga, până la concurența sumei de 40.000 lei;
– un imobil situat în intravilanul satului Mitocași, comuna Mitocu Dragomirnei, aparținând inculpaților Ciuraru Petru-Adrian și Ciuraru Liliana; două autovehicule marca VW aparținând inculpatului Ciuraru Petru-Adrian și o suprafață de 2.500 mp teren arabil situată în municipiul Suceava aparținând inculpaților Ciuraru Petru-Adrian și Ciuraru Liliana, toate trei bunuri până la concurența valorii de 110.000 lei;
– imobilul-locuință situat în Suceava, proprietate a inculpatului Șandru Sorin, până la concurența sumei de 15.000 lei;
– imobilul-garaj situat în Suceava proprietatea inculpatei Tătărângă Violeta, până la concurența sumei de 16.000 lei;
– imobilul-locuință situat în Suceava, proprietatea comună a inculpaților Grosu Constantin și Grosu Maria, până la concurența sumei de 22.000 lei;
– imobilul-locuință situat în comuna Șcheia, proprietate a inculpatei Boariu Camelia Lăcrămioara, până la concurența sumei de 10.000 lei.