Un individ condamnat la 19 ani de închisoare și dat în urmărire internațională a fost prins, ieri după-amiază, după o acțiune spectaculoasă a polițiștilor suceveni.
Oamenii legii au aflat că Nicușor Luca (în vârstă de 44 de ani), un individ născut la Adâncata, dar cu domiciliul în Bucecea – Botoșani, și pe numele căruia figurau trei mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind inclus în lista „Most Wanted” a Poliției Române, s-ar ascunde într-o casă din satul Lipoveni, comuna Mitocu Dragomirnei.
Casa aparține rudelor concubinei lui Nicușor, zis „Roșcatul”, iar ieri după-amiază polițiști de la Investigații Criminale, dar și de la posturile comunale din zonă au înconjurat imobilul.
Din casă au ieșit, povestesc surse judiciare, tatăl și fratele concubinei lui „Roșcatul”, unul dintre ei având un topor în mână și încercând să-i intimideze pe polițiști. Între timp, prin spatele casei, a încercat să fugă Nicușor Luca, acesta fiind însă prins și imobilizat. Încătușat, „Roșcatul” a fost dus direct în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, de unde urmează să fie trimis la penitenciar pentru a-și executa pedeapsa.
Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției județene, subcomisarul Ionuț Epureanu, Nicușor Luca a fost condamnat de trei ori la închisoare, în două dosare de către Tribunalul Botoșani, iar într-un dosar, unde a primit și pedeapsa cea mai grea – 12 ani de închisoare, de către Tribunalul Suceava.
Acuzațiile: înșelăciune, instigare la evaziune fiscală și participație improprie la evaziune fiscală.
Pentru că se sustrăgea executării pedepselor, suceveanul cu buletin de Botoșani a fost dat în urmărire generală și apoi internațională.
Pedeapsa de 12 ani de închisoare a fost dată în dosarul „Balastiera”, în care Nicușor Luca a fost inculpat alături de Dumitru Morhan (fostul președinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din România – UDUR, condamnat la șase ani de închisoare), și un anume Constantin Ioan Ciobanu (opt ani de închisoare).
Condamnat la 12 ani de închisoare, în același dosar cu Dumitru Morhan
Dumitru Morhan și celelalte două persoane au ajuns în fața instanțelor de judecată în cursul anului 2006. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii suceveni, în luna august a anului 2004, împreună cu Nicușor Luca, președintele UDUR a indus în eroare firma Select 95 SRL București, de la care a încasat în total 3,5 miliarde de lei vechi, dar către care nu a livrat nici o marfă. Este vorba despre produse de balastieră, afacerea derulându-se prin intermediul firmei SC Adomir SRL Costâna (deținută de Nicușor Luca).
În perioada iunie 2003 – iunie 2004, Nicușor Luca, împreună cu Constantin Ioan Ciobanu, numit administrator la Adomir SRL Costâna, a indus în eroare mai multe societăți comerciale din Suceava și din țară, de la care a achiziționat diverse mărfuri, pentru achitarea cărora au eliberat file cec fără acoperire bancară. De asemenea, Luca l-a determinat pe Ciobanu să nu înregistreze în contabilitate operațiuni comerciale desfășurate cu societățile comerciale pe care le-a indus în eroare. Tot el a semnat, în numele lui Ciobanu, contractul cu Select 95 SRL București.
Procurorii au mai constatat că, la acea vreme, Constantin Ioan Ciobanu prezenta, conform medicilor de la Serviciul de Medicină Legală Suceava, “deficiență mintală ușoară cu tulburări de comportament și dezvoltare dizarmonioasă a personalității, iar în momentul comiterii faptelor avea discernământul diminuat”.
Ciobanu i-a fost prezentat lui Gheorghe Cojocaru, patronul firmei SC Select 95 SRL București, ca fiind “Stan Ioan” – director al Direcției Județene de Drumuri Comunale, instituție inexistentă, în vreme ce Adomir era firma care tocmai câștigase licitația pentru reabilitarea de drumuri din județul Suceava, unde urmau să fie virate produsele de balastieră inexistente furnizate de SC Irinest Milișăuți către Select 95 București.
Arestat anul trecut, la cererea procurorilor DIICOT, într-un dosar cu prejudiciu de 10 milioane de euro
Același Nicușor Luca a fost arestat preventiv, în vara anului trecut, în megadosarul evaziunii fiscale instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava, cu escrocherii de milioane de euro cu facturi fiscale fictive.
Nicușor Luca, susțineau anchetatorii, prelua societăți comerciale din județul Suceava și din țară și numea diferite persoane drept asociați ori administratori.
Ulterior, arată anchetatorii, respectivele societăți comerciale erau preluate de mai mulți romi din clanul Stănescu de la Salcea, care le introduceau într-un circuit financiar fraudulos, în sensul că, în numele acestor societăți, folosindu-se de persoane împuternicite, au fost emise facturi fiscale fictive având ca beneficiari diverse firme din Suceava, dar și din alte județe ale țării.
Societățile beneficiare, în baza facturilor fictive, colectau TVA și își diminuau profitul obținut în urma activității comerciale curente desfășurate. Astfel, societățile comerciale beneficiare ale facturilor fiscale fictive nu plăteau sume importante către bugetul consolidat al statului, respectiv TVA de plată și impozit pe profit, unele din aceste societăți beneficiind chiar de rambursări de TVA de la bugetul de stat, creând în acest mod un prejudiciu important bugetului de stat.
După ce acumulau datorii mari către bugetul de stat ca urmare a emiterii facturilor fictive, Stăneștii și ceilalți complici ai lor treceau firmele „fantomă” pe numele unor indivizi de etnie romă cu venituri modeste, majoritatea noilor „patroni” fiind din localitatea Grajduri, județul Iași.
Valoarea prejudiciului estimat de anchetatori: 10 milioane de euro.
