Directori și funcționari bancari, acuzați că au contribuit la infracțiuni economice soldate cu prejudicii de peste 800.000 de euro

Directori, dar și funcționari bancari de la mai multe instituții au fost acuzați nu doar că au închis ochii, ci și că au încurajat și au fost părtași la acordarea a zeci de credite fără îndeplinirea condițiilor legale. Acuzațiile vin din partea afaceristului Samoil Beniamin Antemie și au fost făcute ieri în fața completului de judecată de la Tribunalul Suceava, acolo unde se judecă procesul în care afaceristul din zona Rădăuți, dar și alte persoane sunt suspecte de fraude bancare în valoare de peste 800.000 de euro.
Sam Antemie a precizat că funcționarii bancari știau că persoanele pe numele cărora se acordau credite nu aveau calitatea de salariat și cu toate acestea instigau la falsuri pentru a-și atinge target-ul impus de șefi în ceea ce privește numărul creditelor contractate.
Bărbatul susține că aceste manevre frauduloase erau cunoscute și de diferiți directori de bancă, aceștia preferând să-și impulsioneze subordonații pentru a acorda credite în baza unor acte false. Mai mult, unii funcționari bancari îi explicau lui Sam Antemie și salariile care trebuie trecute în adeverințe pentru ca suma din credit să fie cât mai mare.
Sam Antemie a recunoscut cu nonșalanță că a eliberat acte false și că o parte din banii obținuți în acest fel îi reveneau lui, restul intrând în buzunarele titularilor de credit.
„Declarațiile inculpatului au adus lămuriri absolut necesare pentru stabilirea exactă a situației de fapt. Vom propune spre administrare probe în scopul demonstrării afirmațiilor inculpatului”, a declarat Laurian Ostaficiuc, avocatul care-l apără pe Sam Antemie.
Fraudele bancare au fost comise în perioada 2005-2008
Sam Antemie este judecat alături de alte persoane, printre care și Radu Sfichi, pentru că a contractat credite de la mai multe bănci din județul Suceava, în perioada 2005-2008, prejudiciul creat ridicându-se la peste 800.000 de euro.
Schema a fost gândită de Sam Antemie și Radu Sfichi, care „mulgeau” bani de la bănci prin intermediul unor alte persoane, angajate fictiv la societățile celor doi inculpați, bani pe care ulterior îi foloseau în scop propriu.
Toți banii au intrat în conturile firmelor SC Inter Kolb SRL Rădăuți, aparținând lui Beniamin Samoil Antemie, și SC Sfiva SRL Gălănești, patronată de Radu Sfichi.
Băncile care au dat credite neperformante sunt BCR Rădăuți și BCR Siret, CEC Suceava și CEC Rădăuți, dar și Alpha Bank Rădăuți.
Rudele lui Sam Antemie au luat credite de sute de mii de lei
În rechizitoriul de 230 de pagini înaintat instanței de judecată se arată că Sam Antemie și-a cooptat în afacerea cu credite false propria soție, Valerica Antemie. Pe numele acesteia au fost obținute două credite bancare, unul de 32.700 de lei, de la BCR – sucursala Siret, și celălalt de 13.000 de lei, de la CEC Bank Rădăuți.
Soția figura în documentele înaintate către cele două bănci drept director al societății administrate de soțul ei, Samoil Beniamin Antemie, SC Inter Kolb Trans.
Un parcurs fulminant în firma lui Samoil Beniamin Antemie l-a avut sora acestuia, Stela Antemie, care a reușit să avanseze de la muncitor la dispecer auto, pentru ca mai apoi să ajungă managerul societății SC Inter Kolb Trans SRL.
Femeia, care în realitate nu a lucrat niciodată la respectiva societate, a luat de la bănci trei credite cu acte falsificate de către fratele ei.
Același scenariu s-a repetat și în cazul cumnatului și socrului lui Samoil Beniamin Antemie, care la rândul lor au contribuit și ei la escrocheria pusă la cale de către acesta din urmă.
În total, numai cu ajutorul rudelor sale, Sam Antemie a încasat ilegal de la bănci sute de mii de lei.