Al 15-lea suspect arestat în dosarul indivizilor care goleau conturile italienilor

Încă un individ a fost arestat preventiv, ieri, de Tribunalul Suceava, în dosarul fraudelor informatice cu prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro, bani furați din conturile clienților unei bănci din Italia, fiind al 15-lea mandat emis de judecători în această cauză.
Respectivul se numește Costinel Roberto Gurei, este din municipiul Constanța, și a ajuns în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, pentru aderare la un grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
În celulele poliției județene au fost trimiși, miercuri, în același dosar, 14 suspecți: Mugurel Constantin Vichiuc (27 de ani), din municipiul Rădăuți, Paul Valentin Drăgoi (19 de ani), Sorin Costel Aldea (20 de ani), Cosmin Dumitru Bulău (20 de ani), Ionel Alexandru Lazăr (20 de ani), Iulian Dan Rădoi (23 de ani), Ionuț Bălan (29 de ani) și Paulo Dascălu (19 de ani), toți din județul Bacău, precum și Bogdan Ionel Floricel (27 de ani), din Băilești – Dolj, Gabriela Ciobanu (23 de ani), din municipiul Galați, Ionuț Hulpuș (23 de ani), din municipiul Sibiu, Mihai Sorin Tofan (22 de ani), din municipiul Constanța, Răzvan Alin Miulescu (24 de ani), din municipiul Craiova, și Brândușa Nicoleta Ignat (21 de ani), din comuna botoșăneană Hudești.
Încă șase locuri în celulele poliției județene, pregătite de procurorii DIICOT
Procurorii DIICOT au cerut mandate de arestare în lipsă și pe numele altor șase suspecți în acest caz, pentru a putea emite mandate europene de arestare preventivă și a-i da în urmărire internațională. Printre aceștia din urmă, un alt individ cu domiciliul în municipiul Rădăuți, Alin Vacariu (20 de ani).
Alți nouă suspecți au primit interdicții de a părăsi localitățile de domiciliu.
În total, în acest dosar s-a început urmărirea penală față de 36 de persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, toți cetățeni români.
37 de percheziții în opt județe, pentru anihilarea rețelei infracționale
Rețeaua a fost anihilată marți dimineață, în urma a 37 de percheziții domiciliare pe raza a opt județe: Suceava, Botoșani, Bacău, Constanța, Dolj, Sibiu, Dâmbovița și Galați, efectuate de ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, sub conducerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava.
Suspecții ar fi fraudat, în special, clienții unei bănci italiene (Poste Italiane Spa), prin obținerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor și efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul unui sistem internațional de transfer de bani, pentru obținerea de beneficii financiare substanțiale.
„Activitatea infracțională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obținerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea și ridicarea sumelor de bani astfel transferate.
O parte dintre membrii grupului acționau pe teritoriul Italiei pentru obținerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor și realizarea transferurilor frauduloase către alți membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite agenții de pe teritoriul României”, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.