Peste o suta de persoane cercetate pentru 125 de infractiuni de evaziune fiscala

Peste o sută de persoane sunt cercetate pentru 125 de infracţiuni de evaziune fiscală descoperite de poliţişti într-o lună, după ce au controlat 306 societăţi comerciale care au cerut sau au beneficiat de rambursări de TVA, informează, joi, Poliţia Română.

Poliţiştii de la investigarea fraudelor au verificat, în perioada 23 iulie - 25 august, 306 firme, în urma cărora au constatat 125 de infracţiuni de evaziune fiscală, pentru care sunt cercetate 117 persoane, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Şase dintre dosarele penale în care poliţiştii au făcut cercetări au fost declinate parchetelor, fiind vizate 65 de infracţiuni, de săvârşirea cărora sunt suspectate 23 de persoane.

Din totalul infracţiunilor depistate, 48 au vizat fapte de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli fictive care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. De asemenea, în 39 de cazuri, firmele sunt suspectate că au stabilit cu rea-credinţă impozitele, taxele sau contribuţiile, obţinând, fără drept, sume de bani din rambursări sau restituiri de TVA.

Alte 14 fapte depistate au fost de omisiune, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, iar opt fapte au constat în ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile.

Totodată, poliţiştii au dat şi 127 de amenzi, în valoare de 144.820 de lei şi au indisponibilizat bunuri de peste 65.000 de lei.