Printează articolul
Trimite e-mail
ø imagini
ø fişiere videoTreizeci de percheziţii au loc, duminică dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Cluj, Hunedoara, Timiş şi Argeş, fiind vizat un grup infracţional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activităţi fiind de 20.000.000 de euro
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi fac 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara , patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, se arată în comunicatul DIICOT.
"Membrii grupării au înfiinţat în acest scop cinci societăţi comerciale, tip fantomă, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale", potrivit sursei citate.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării.
"Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societăţile comerciale atrase de către învinuiţi s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare totală de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată în numerar de către învinuiţii Mihai Ion şi Mihai Fănel Daniel, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro", se mai arată în comunicatul DIICOT.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat până în acest moment la 20.000.000 de euro.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi urmează să fie aduse pentru audieri 34 de persoane.
Cercetările au fost făcute cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Mehedinţi.
(26 feb 2012, 22:58:21
Ce sa zic , a descoperit DIICOT ingineria perfecta de evaziune fiscala abia acum si numai la 50 de societati comerciale !!!!
Ba nene ziaristu-le trebuia matale sa scrii acolo sa nu ne creada prosti pe cei ce mai pricepem cate ceva cum se coace placinta infractiunilor fiscale.
Treaba este prea simpla ca sa treaca neobservata de DIICOT daca ar fi fost bine intentionati ... erau beliti de zece ani acesti banditi si nu mai eluda nimeni plata tva-ului si a impozitului pe profit, dar si inspectorii DIICOT veneau cu bicicleta la servici.
Nefiind asa inspectorii vin cu gipanul iar cei din Strehaia umbla cu mertanul , in timp ce noi cei cinstiti care ne platim taxele facem buru buru la luna.
Cum merge treaba ...Sa zicem ca Gigel confectiona izmene le vindea cu tva iar tva-ul acumulat trebuia varsat la stat. La el vine cetateanul Piramidon cu casa cu turnulete din Strehaia ii da o traista de bani, si o factura ce reprezinta 1 tona de bumbac care valoreaza cu tot cu tva exact traista de bani. Gigel bucuros de pleasca , depune banii ca plata in contul firmei fantoma a lui Piramidon , mai da acestuia 10%, ia hartiile si se duce acasa la fabrica de izmene unde da in consum bumbacul cumparat , plateste diferenta dintre tva-ul acumulat pe izmene si cel platit pentru bumbacul volatil, recalculeaza profitul ce trebuie impozitat si gata e curat ca lacrima , asteapta linistit sa vina inspectorii DIICOT sa-l sanctioneze ca au gasit paznicul casieriei descult.
E foarte simplu ,daca nu s-a vrut sa se observe nu s-a observat tarasenia decat acum cand demonstrativ DIICOT e pus pe dijmuiala pentru campania electorala si ne anunta ca deja are in mana 50 de perechi de bile pe a caror presiune spera sa scoata bani frumosi si cred ca exista inca multi Gigei ce urmeaza a fi mulsi astfel.