In dosarul fostului ministru Ridzi audiate mai multe persoane si puse sub invinuire

Procurorii DNA au audiat, luni, mai multe persoane în dosarul privind banii cheltuiţi la Ministerului Tineretului şi Sportului, în care fostul ministru Monica Iacob Ridzi este cercetată, printre care fostul director economic de la minister, şefa cabinetului Ridzi, precum şi unul dintre martorii denunţători.

Concret, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au audiat pe Paul Diaconu, fostul director al Direcţiei Generale Economică şi Resurse Umane Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), căruia i-au prezentat şi învinuirile, fiind pus oficial sub acuzare.

O altă persoană audiată de procurori a fost Ileana Cazan, directorul de cabinet al fostului ministru Monica Iacob Ridzi. Totodată procurorii DNA au audiat-o şi pe martora Lelia Preoteasa, care a denunţat activităţi nelegale ale conducerii MTS.

Procurorii anticorupţie l-au citat, pentru luni şi pe Marius Mărcuţă, fost consilier al Monicăi Iacob Ridzi.

Marius Mărcuţă a refuzat să dea declaraţii, la ieşirea din DNA.

Tot luni, s-au prezentat în faţa procurorilor Cristina Radu şi Daniela Popa, angajate ministeriale.

Audierile de luni ale celor şase s-au încheiat în jurul orei 16.00.

Vineri, procurorii anticorupţie i-au adus la Monicăi Iacob Ridzi acuzele în cazul contractelor cu Artisan şi Mark privind organizarea evenimentelor de Ziua Tineretului, după ce, în 28 iulie, Parlamentul a aprobat cererea DNA de începerea urmăririi penale faţă de fostul ministru.

Procurorii anticorupţie arată în referatul pe care l-au transmis Parlamentului că fostul ministru Monica Iacob Ridzi a cunoscut pe deplin neregulile pe care le-ar fi făcut consiliera sa, Ioana Vârsta, una din dovezile în acest sens fiind e-mail-urile ce i-au fost transmise de Vârsta.

"Activitatea infracţională descrisă a fost cunoscută în integralitatea sa şi de ministrul Monica Iacob Ridzi, Claudia Radu şi de Lelia Andreea Preoteasa, una din dovezile în acest sens fiind şi e-mail-urile ce le-au fost transmise de Vârsta Ioana Elena anterior încheierii contractelor, conţinând documentele false la care am făcut referire", se arată în documentul citat.

Potrivit procurorilor anticorupţie, în 22 aprilie, George Răzvan Nica-Udangiu şi Marius Cristian Negrea s-au prezentat la sediul MTS, unde au semnat contractele menţionate.

Ulterior, fostul ministru Ridzi, directorul Direcţiei Juridice şi Contencios - Vladimir Ciobanu, directorul Direcţiei Generale de Programe, Proiecte şi Centre Teritoriale pentru Tineret - Claudia Radu, directorul Direcţiei Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne - Toia Dan, directorul Direcţiei Generale Economică şi Resurse Umane - Paul Diaconu şi un angajat în cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate - Cătălin Mircea, au semnat din partea MTS aceleaşi contracte, atestând fiecare, potrivit propriilor atribuţii de serviciu, că au fost încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale.

Pentru a preîntâmpina eventualele opoziţii, Ridzi şi consiliera sa, Ioana Elena Vârsta au dat, în mod direct, asigurări propriilor angajaţi care au semnat contractele că s-a respectat procedura de achiziţie.

În perioada 23-28 aprilie, fostul ministru Ridzi şi angajaţi ai MTS au cooperat în baza unei înţelegeri prealabile în întocmirea unor înscrisuri oficiale care atestă în mod nereal că atribuirea celor trei contracte către societatea Artisan Consulting şi societatea Compania de Publicitate Mark s-a realizat în urma derulării unei proceduri de achiziţie reglementată de normele legale în vigoare şi metodologia internă aprobată de ministrul MTS Monica Iacob Ridzi.

Procurorii mai arată în referatul transmis Parlamentului că cercetările făcute până în prezent au condus la descoperirea a patru înscrisuri oficiale false. Documentele false la care fac referire procurorii anticorupţie sunt o notă de oportunitate înregistrată cu numărul 17/02.04.2009, întocmită în 27 aprilie de Paul Diaconu, cu ajutorul consilierului ministrului Tineretului şi Sportului, George Cristian Păduraru, Marius Mărcuţă, Claudia Radu şi directorul de cabinet al ministrului, Ileana Ruxandra Cazan.

Această notă a fost semnată potrivit procurorilor la cererea Claudiei Radu de Lelia Andreea Preoteasa în calitate de consilier al Direcţiei Generale Programe, Proiecte şi Centre Teritoriale pentru Tineret, direcţia care a promovat achiziţia.

Nota de oportunitate a fost avizată de Diaconu Paul, Dragomir Octavian - directorul Direcţiei Buget şi Contabilitate şi Mircea Cătălin din aceeaşi direcţia şi aprobată de ministrul Iacob Ridzi Monica Maria.

Un alt document oficial fals menţionat de procurorii anticorupţie este şi nota de fundamentare înregistrată sub numărul 18/02.04.2009, întocmită în 23 aprilie de Paul Diaconu, cu ajutorul lui Cristian George Păduraru, Marius Mărcuţă, Claudia Radu şi Ruxandra Ileana Cazan, semnată tot la cererea Claudiei Radu de către Preoteasa din partea Direcţiei Generale Programe, Proiecte şi Centre Teritoriale pentru Tineret.

Nota de fundamentare a fost avizată de Paul Diaconu, Octavian Dragomir - directorul Direcţiei Buget şi Contabilitate, Cătălin Mircea din aceeaşi direcţie şi aprobată de ministrul Monica Iacob Ridzi.

Procurorii au mai găsit şi trei caiete de sarcini aferente celor trei contracte, întocmite în 27aprilie de către Marius Mărcuţă, care au fost transmise Andreei Lelia Preoteasa, care le-a semnat la rubrica "întocmit", precum şi raportul procedurii interne-selecţie de oferte privind atribuirea contractului de achiziţie publică "servicii de recreere, culturale şi sportive" înregistrat sub nr. 57/DIAPSI/16 aprilie 2009, aprobat de ministrul Ridzi şi atestat prin semnături de membrii comisiei de evaluare Daniela Elena Popa, Florina Butoi Ramona Cociaş şi Georgeta Manchet, numiţi prin ordin de fostul ministru Ridzi.

Actele premergătoare au mai relevat şi alte probe, potrivit cărora toate cele trei contracte au fost atribuite în lipsa unei proceduri de achiziţie.

Astfel, Popa Daniela Elena - consilier al Direcţiei de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne la MTS, la cererea numitei Vârsta Ioana Elena, formulată prin intermediul lui Mărcuţă Marius, a simulat transmiterea prin fax către SC Artisan Consulting SRL, SC Compania de Publicitate Mark SRL şi SC System Management Solutions SRL a caietelor de sarcini şi a celorlalte documente necesare particpării la o procedură de achiziţie publică, cerere de oferte.

În realitate, niciuna dintre societăţile comerciale nu a primit caietele de sarcini întrucât la acea dată nu fuseseră întocmite.

O altă etapă a activităţii infracţionale s-a desfăşurat şi consumat în perioada executării contractelor, recepţiei prestaţiilor şi plăţii acestora.

Modul în care s-a realizat recepţia serviciilor contractate demonstrează înţelegerea prealabilă de natură infracţională între ministrul Monica Maria Iacob Ridzi, angajaţii MTS şi reprezentanţii celor două societăţi comerciale.

Astfel, prin ordin al ministrului, au fost numiţi în cadrul comisiei de recepţie Diaconu Paul, Păduraru George şi Radu Claudia - persoane care au participat şi la toate activităţile infracţionale analizate anterior. Aceştia, alături de Rizea Florin, Baciu Alin, Rusescu George şi Marinescu Claudia, au atestat prin semnarea proceselor-verbale de recepţie prestarea de către firme a serviciilor menţionate în contracte, fără a verifica realitatea executării acestora, precum şi valoarea aferentă. MTS a efectuat plăţile către cele două firme pe baza următoarelor documente justificative: proces-verbal de recepţie servicii de organizare evenimente de divertisment la contractul nr.13/22.04.2009, datat 05.05.2009 şi semnat de Diaconu Paul, Radu Claudia şi Rizea Florin – angajat MTS – Departamentul de Comunicare; proces-verbal de recepţie servicii de organizare evenimente de divertisment la contractul nr.14/22.04.2009, datat 20.05.2009 şi semnat de Diaconu Paul, Baciu Alin - angajat MTS - Departamentul de Comunicare şi Păduraru George, în calitate de angajat al Direcţiei Generale Programe, Proiecte şi Centre Teritoriale pentru Tineret deşi în acea perioadă ocupa funcţia de consilier personal al ministrului; proces-verbal de recepţie servicii de organizare evenimente de divertisment la contractul nr. 15/22.04.2009, datat 05.05.2009 şi semnat de Diaconu Paul, Rusescu George - director general al Direcţiei Generale Programe pentru Studenţi şi Marinescu Claudia - angajată MTS - Departamentul de Comunicare.

"Cercetările au stabilit că angajaţii MTS cu atribuţii în recepţionarea şi decontarea prestaţiilor aferente celor trei contracte şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, ceea ce a condus la efectuarea de plăţi nejustificate, respectiv: pentru servicii neefectuate, mai mari decât preţul de piaţă al serviciilor ori triple pentru o singură prestaţie", arată DNA.

Un alt aspect relevat de cercetările efectuate până în prezent, susţine DNA, se referă la faptul că pentru aceleaşi servicii ce formează obiectul contractului nr. 14/22.04.2009 în valoare de 513.627,8 lei cu TVA, încheiat cu SC Artisan Consulting SRL, MTS a mai alocat şi utilizat din buget sume de bani ce au fost virate în conturile Direcţiilor Judeţene de Tineret.

Întrucât există indicii în sensul că şi alţi angajaţi ai acestui minister, sunt implicaţi în săvârşirea faptelor sesizate în fazele de contractuare, recepţionare şi decontare a achiziţiilor ocazionate de evenimentele aferente Zilei Naţionale a Tineretului, se vor efectua cercetări pentru identificarea lor şi stabilirea pagubei produse în patrimoniul MTS.

Prin ordonanţa nr. 147/P/2009 din 13.07.2009 (autorizaţia nr. 13/13.07.2009) Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combare a corupţiei a dispus printre altele, autorizarea cu titlu provizoriu a interceptării şi înregistrării audio-video şi discuţiilor purtate în mediul ambiental de Preoteasa Andreea Lelia cu Mărcuţă Marius şi Cazan Ruxandra Ileana, între ei şi cu alte persoane, măsură confirmată şi prelungită cu încă 28 de zile de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală prin încheierea nr. 18/15.07.2009, pronunţată în dosarul nr.8/2009.

În urma punerii în aplicare a măsurilor descrise, a rezultat că, în ziua de 13.13.2009, după ora 19.00, Preoteasa Andreea Lelia – consilier în cadrul Direcţiei Generale Programe, Proiecte şi Centre Teritoriale pentru Tineret a fost chemată la sediul MTS de Cazan Ruxandra Ileana – directorul de cabinet al ministrului Tineretului şi Sportului, unde era aşteptată de Iacob Ridzi Monica Maria, soţul ei, Iacob Ridzi Tiberiu Florin, Mărcuţă Marius-Mihail – fost consilier în cadrul Direcţiei Investiţii Achiziţii Publice şi Servicii Interne (în prezent director al aceleiaşi direcţii) şi Diaconu Paul – director al Direcţiei Generale Economice şi Resurse Umane.

Aceştia au chestionat-o pe denunţătoare în detaliu cu privire la obiectul audierii la DNA, manifestând un interes deosebit pentru a afla dacă organele de urmărire penală au intrat în posesia corespondenţei pe care şi-au transmis-o reciproc prin e-mail vizând evenimentul organizat de MTS la 02.05.2009. Susnumiţii şi-au exprimat temerea că aceste probe, datorită conţinutului lor, pot servi la extinderea acuzaţiilor de corupţie şi asupra lor.

Din acest motiv, Iacob Ridzi Monica Maria, Cazan Ruxandra Ileana, Mărcuţă Marius – Mihail şi Diaconu Paul au hotărât să cheme la sediul MTS pe Meşină Dan Paul – specialist IT, pentru a-i cere să şteargă definitiv din calculatoarele de sericiu (sisteme informatice ale MTS) şi din alte mijloace de stocare mesajele cu conţinut incriminator la adresa lor, pentru a nu mai putea fi recuperate şi folosite ca probe de organele de urmărire penală.

La cererea numitei Iacob Ridzi Monica Maria, Mărcuţă Marius-Mihail l-a contactat telefonic pe Meşină Dan Paul spunându-i că doreşte să şteargă din calculatoare date informatice pentru a nu fi descoperite de DNA. După ce a ajuns la sediul MTS. Mărcuţă Marius-Mihail şi Diaconu Paul l-au condus fiecare în biroul său unde Meşină Dan Paul a accesat sistemele informatice ale MTS şi a şters din calculatoarele utilizate de cei doi e-mail-urile pe care i le-au indicat.

Mărcuţă Marius-Mihail l-a condus în continuare pe Meşină Dan Paul şi la calculatorul utilizat de Popa Daniela Elena, care nu era prezentă la locul de muncă şi i-a cerut să şteargă mai multe date informatice.

În acest scop Meşină Dan Paul, folosind în mod fraudulos parola de autentificare a utilizatorului calculatorului pe care o cunoştea în vitutea atribuţiilor de serviciu a accesat fără drept sistemul informatic şi a şters, la indicaţia lui Mărcuţă Marius Mihail o parte din e-mail-urile existente în poşta electronică a numitei Popa Daniela Elena.

Ulterior, fiind audiat, Meşină Dan Paul a recunoscut în totalitate faptele comise descriind modul de operare. După audiere Meşină Dan Paul a fost chemat la sediul MTS de Cazan Ruxandra Ileana. Ca şi în cazul denunţătoarei Preoteasa Andreea Ileana, Mărcuţă Marius-Mihail şi alţii care l-au chestionat despre obiectul audierii, sugerându-i să nu recunoască că a accesat fără drept sistemele informatice ale MTS şi a şters date informatice ce constituiau probe în prezenta cauză.

În conţinutul discuţiilor înregistrate audio-video în temeiul ordonanţei nr. 147/P/2009 din 15.07.2009 şi autorizaţiei nr. 14/2009 emise DNA – Secţia de combatere a corupţiei, confirmate prin încheierea nr. 19 din 17.07.2009 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 8/2009, susnumiţii recunosc implicarea directă atât în infracţiunile legate „achiziţiile” efectuate de MTS prin SC Artisan Consulting SRL şi SC Compania de Publicitate Mark SRL cât şi în cele vizând criminalitatea informatică.

Probe concludente cu privire la existenţa infracţiunilor nominalizate în partea introductivă a prezentului referat şi la identitatea participanţilor rezultă şi din înregistrarea audio-video efectuată în baza măsurilor dispuse cu titlu provizoriu de DNA – Secţia de combatere a corupţiei confirmate şi prelungite de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală prin încheierea nr. 18/15.07.2009 pronunţată în dosarul nr. 8/2009.

Procurorii anticorupţie explicau în referatul pe care l-au transmis Parlamentului că fostul ministru Monica Iacob Ridzi a cunoscut pe deplin neregulile pe care le-ar fi făcut consiliera sa, Ioana Vârsta, în legătură cu atribuirea unor societăţi a trei contracte privind organizarea evenimentului din 2 mai 2009, de la Costineşti.

Procurorii au constatat că Ioana Vârsta, consiliera Monicăi Iacob Ridzi, a cerut să se facă trei variante cu activităţi şi valori estimate pentru evenimentul din 2 mai, respectiv de 300.000 de euro, 400.00 de euro şi de 500.000 de euro.

În luna martie 2009 Vârsta, consiliera personală a ministrului afacerilor şi asociată la mai multe societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti s-a întâlnit cu Bogdan Petre Iacobescu, administrator la societatea Artisan Consdulting şi societatea Compania de Publicitate Mark, ocazie cu care i-a comunicat că, în 2009, Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), precum şi alte insittuţii publice urmează să facă achiziţii care au ca obiect servicii de publicitate - comunicare şi organizare de evenimente, se arată în documentul citat.

La începutul lunii aprilie, după ce Vârsta a fost încadrată în funcţia de consilier personal al ministrului Tineretului şi Sportului a iniţiat, la sediul societăţii Red Apple Communication din Bucureşti, o întâlnire cu reprezentanţii firmei în cursul căreia i-ar fi promis că îi va facilita înceheierea unui contract cu MTS având ca obiect organizare de manifestări dedicate Zilei Naţionale a Tineretului, în data de 2 mai.

În cursul aceleeaşi discuţii, consiliera ministrului, Ioana Vârsta, a comunicat că valoarea maximă alocată din bugetul MTS este de un milion de euro. Astfel, Vârsta ar fi cerut să facă propuneri privind denumirea evenimentului şi să întocmească trei variante cu activităţi şi valori estimate pentru bugete cu valoare de 300.000, 400.000 şi 500.000 de euro.

În aceeaşi perioadă, precizează procurorii anticorupţie, Ioana Vârstă, prin intermediul lui Alexandru Stancu, reprezentant al societăţii Red Apple Communication, a comandat în numele acestei firme la societatea Noral Development furnizarea şi personalizarea a 130.000 de baloane cu inscripţia "De două ori Mai tânăr" şi la societatea Up Date Advertising furnizarea şi personalizarea cu aceeaşi inscripţie a 24.000 de tricouri, 24.000 de şepci, 10.000 de brelocuri şi 45.000 de pixuri. Tot la cererea Ioanei Vârstă, Alexandru Stancu i-a contactat pe Iacobescu şi pe George Răzvan Nica-Udangiu, administratori la Artisan Consulting şi Compania de Publicitate Mark, solicitându-le să achite în avans sume de bani către furnizorii precizaţi.

Procurorii precizează că cei doi au refuzat, spunându-i Ioanei Vârsta că nu au încheiat contractul cu MTS situaţie în care Red Apple Communication a achitat în 17 aprilie celor doi furnizori, cu titlul de avans, sumele de 17.000, respectiv 7.000 de lei. În următoarele zile, Vârsta l-a asigurat în mod repetat pe Iacobescu că i se va atribui contractul cu MTS vizând evenimentele din data de 2 mai şi i-a cerut să achite integral produsele comandate de ea prin intermediul societăţii Red apple Communication.

Astfel, procurorii DNA arată că, pentru a crea aparenţa că produsele au fost comandate de către societatea Artisan Consulting, Alexandru Stancu, l-a determinat pe administratorul societăţii Noral Development, Alexandru Norberto Ungureanu, să semeneze un contract cu societatea Artisan Consulting, datat 17 aprilie 2009, ce avea ca obiect furnizarea aceloraşi produse comandate anterior firmei lui Ungureanu de societatea Red Apple Communication.

Administratorul de la Noral Development a acceptat şi, după ce a semnat contractul, i l-a predat lui Stancu care ulterior i l-a transmis lui George Nica-Udangiu. Acesta din urmă l-a semnat în urma aceloraşi asigurări ce i-au fost transmise de Ioana Elena Vârstă prin intermediul lui Iacobescu Bogdan Petre că li se va atribui contractul cu MTS, notează DNI în referatul ajuns în Camera Deputaţilor.

Procurorii mai arată că Ioana Vârsta a organizat mai multe întâlniri atât la sediul societăţii Red Apple Communication, cât şi la MTS, în cursul cărora a analizat propunerile formulate de acesta, pe baza indicaţiilor date de ea, stabilind atât activităţile ce urmau a fi realizate de societatea Artisan Consulting cât şi valoarea fiecărei prestaţii.

La cererea lui Vârsta, Iacobescu a avut mai multe întâlniri şi a comunicat prin e-mail cu Paul Diaconu - directorul Direcţiei Generale Economică şi Resurse Umane - şi cu Marius-Mihail Mărcuţă, care la acea dată îndeplinea funcţia de consilier în Direcţia de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne la MTS. De la aceştia din urmă a primit prin e-mail ofertele tehnice şi financiare pe care, ulterior, societatea Artisan Consulting şi societatea Compania de Publicitate Mark le-au predat la MTS în scopul creării unei aparenţe de legalitate privind derularea procedurii de achiziţie publică - cerere şi oferte.

"Contribuţia" celor doi angajaţi ai MTS, arată procurorii, în privinţa ofertelor a constat în aceea că au încadrat activităţile în categoria servicii pentru a fi aplicabilă procedura de achiziţie simplificată prevăzută în anexa 2b din OG 34/2006. Totodată, ei au stabilit valoarea fiecărei categorii de prestaţii.

Vârsta i-a transmis lui Iacobescu ofertele întocmite de ea, respectiv de Mărcuţă Marius Mihail şi Paul Diaconu în numele societăţii Artisan Consulting şi societatea Compania de Publicitate Mark, care au fost predate la MTS. Valorile din aceste documente au fost stabilite de Ioana Vârsta în aşa fel încât să creeze aparenţa că firmele au oferit preţuri diferite şi că firma câştigătoare a fost stabilită în urma evaluării ofertelor. Pentru a ascunde înţelegerea de natură infracţională dintre ea şi Iacobescu precum şi pentru a crea aparenţa respectării principiului concurenţei i-a cerut acestuia să nu semneze nici una dintre oferte, ci să desemneze în acest scop reprezentanţi care nu deţin calitatea de asociat sau administrator la ambele firme.

Bogdan Petre Iacobescu s-a conformat, iar la cererea sa, ofertele au fost semnate de George-Răzvan Nica-Udangiu pentru societatea Artisan Consulting şi Marius-Cristian Negrea pentru societatea Compania de Publicitate Mark, după care le-a predat la MTS prin intermediul consilierei Vârsta. Aceste documente, contrafăcute în modalitatea descrisă au devenit anexe la contractele nr.13, 14 şi 15 din data de 22 aprilie dintre MTS şi cele două firme cu denumirile de propunere financiară şi propunere tehnică.

Din probele administrate în dosarul 147/P/2009 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei, rezultă date şi indicii temeinice cuprivire la săvârşirea, în anul 2009, de către Monica Maria Iacob Ridzi, deputat în Parlamentul României şi fost ministru al Tineretului şi Sportului a infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzut de articolul 13 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 Cp; fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie prevăzute de art. 289 Cp raportat la art. 17 alin. 1 lit.c din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cp; instigare la infracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic săvârşită prin încălcarea măsurilor de securitate prevăzute de art. 25 Cp rap. art. 42 alin. 1 şi 3 din Legea 161/2003 şi instigare la infraţciunea de stergere de date informatice fără drept prevăzute de art. 25 Cp raportat la art.44 alin. 1 din Legea 161/2003, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.

Procurorii anticorupţie au pornit ancheta după ce sesizarea PNL a fost remisă Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) de către Parchetul instanţei supreme, în urma audierii unor persoane anchetatorii intrând în posesia unor e-mailuri. De altfel, corespondenţa între Ridzi, Vârsta şi alte persoane implicate în perfectarea contractelor s-a purtat prin e-mail, iar una dintre probe este aceea în care Ridzi - interceptată ambiental - dă dispoziţie să fie şterse mesajele, în acest sens fiind chemat şeful serviciului IT al ministerului.