TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
 
joi, 12 nov 2020 - Anul XXV, nr. 267 (7572)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,8745 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,0189 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Shopping City Suceava
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   1 imagine |   ø fişiere video

Costică Tudosă, administratorul Primagra Suceava, plasat sub control judiciar

Joi, 12 Noiembrie 2020 (11:21:54)de
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)

Costică Tudosă, administratorul firmei Primagra Suceava, a fost dus miercuri la audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași. La final, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și i s-au impus anumite restricții. În același dosar au fost audiați și puși sub control judiciar și alți indivizi, în special de etnie romă, din Hârlău, județul Iași.

Măsura punerii sub control judiciar a lui Costică Tudosă a fost luată după ce DIICOT Iași a adunat mai multe informații despre afacerile în care este implicat patronul Primagra, în urma cărora bugetul de stat a fost prejudiciat cu sume mari de bani.

 

Cum funcționa rețeaua

 

Potrivit anchetatorilor, ”pe raza judeţelor Iaşi și Suceava a fost constituită o grupare infracţională formată din reprezentanţii unor societăți comerciale care, în perioada 2009 – 2014, au derulat ample activităţi de deducere ilegală a TVA și a impozitului pe profit prin emiterea și înregistrarea de documente justificative ce atestau operațiuni nereale și au creat circuite fictive cu scopul de a delapida patrimoniul unei alte societăți comerciale. Astfel, liderul grupării, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, pentru crearea aparenței de legalitate, anume introducerea într-un cadru economic legal al operațiunilor ce fac obiectul de activitate al societății și pentru a eluda plata obligațiilor fiscale generate prin aplicarea cotei de TVA la vânzarea mărfurilor provenite din spațiul european, împreună cu alte trei persoane, a constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și de spălare a banilor prin crearea unor circuite comerciale fictive prin care societățile comerciale controlate de membrii grupului puneau la dispoziția societății beneficiare documente justificative fictive purtătoare de TVA prin înregistrarea cărora era diminuată baza de calcul a TVA de plată”.

 

Prejudiciul este de peste 3,7 milioane de euro

 

Procurorii DIICOT Iași îl consideră principal suspect pe Costică Tudosă și au explicat modalitatea în care funcționa totul.
”Societățile fantomă deținute de către membrii grupării aveau rolul de a furniza facturi fiscale către societatea liderului pentru a face mai credibilă circulaţia de mărfuri. După ce societatea comercială prejudiciată efectua plățile, sumele de bani erau retrase în numerar și, după oprirea unui comision, erau înapoiate către lider. De asemenea, pentru a asigura trasabilitatea circuitului economic societățile fantomă declarau, la rândul lor, achiziții fictive de la societăți comerciale care fie nu recunosc operațiunile, fie nu sunt plătitoare de TVA, fie sunt dizolvate sau radiate. Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 16.891.506 lei, echivalentul a 3.767.466 euro”, se arată într-un comunicat al DIICOT Iași.
În afara patronului de la Primagra, la sediul Iași au fost conduse, în vederea audierii, alte 19 persoane. Toate aceste persoane au fost duse la audieri după ce s-au efectuat și 20 de percheziții domiciliare, în județele Suceava și Iași, inclusiv la sediul firmei Primagra de la Galleria Mall.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Iași și Grupării de Jandarmi Mobile “Alexandru cel Bun” Bacău.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Persoanele audiate de procurori sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare în formă continuată și spălare de bani.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Costică Tudosă, administratorul Primagra Suceava, plasat sub control judiciar.
 Vizualizări articol: 5894 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 | Nota curentă: 5.0 din 3 voturi
Costică Tudosă, administratorul Primagra Suceava, plasat sub control judiciar5.053

Facos Suceava
Iulius Mall Suceava
LaStrada - Incaltaminte - Piele - Blanuri - Accesorii
Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



Toyota - Noul Yaris Hybrid
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Alte titluri din Ultima ora local

Ştiri video

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Elia Studio - Salon de infrumusetare
Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Consideraţi Legea antifumat în spaţiile publice o măsură bună?

Da
Nu
Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei