Google
 
vineri, 18 dec 2015 - Anul XX, nr. 293 (6105)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,6519 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta3,9743 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe Google+ Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |  Trimite pe Yahoo MessengerMessenger |   1 imagine |   ø fişiere video

Percheziţii

Afaceri de milioane de euro cu alcool fabricat la negru prin modificarea liniei tehnologice şi reetichetat

de
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)

Peste 50 de poliţişti au fost angrenaţi, începând de ieri dimineaţă, în efectuarea a 29 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Suceava, din care 23 la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, într-un dosar care vizează afaceri ilegale de milioane de euro cu alcool. Acuzaţiile din acest dosar sunt foarte grave: cantităţi imense de alcool scoase pe piaţa neagră printr-o instalaţie de producţie modificată şi comercializarea acestuia mai departe, prin reetichetare. Principalele infracţiuni comise sunt de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acţiunea este coordonată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu poliţiştii de la Serviciul de Criminalitate Economică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava. 

 

O linie de producere a alcoolului modificată, cheia acestei afaceri 

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014-2015, pe raza judeţului Suceava s-a constituit un grup infracțional organizat format din patru suspecţi, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane şi care prin intermediul unor societăţi comerciale au desfășurat activități de evaziune fiscală în domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice”, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.

Ancheta din acest caz a pornit de la un amplu control al inspectorilor antifraudă. Pe o perioadă de şase luni de zile, din decembrie 2014 şi până în mai 2015, inspectorii ANAF au efectuat investigaţii din care a rezultat că la nivelul Sucevei există un grup infracţional care a modificat fluxul tehnologic de producere a alcoolului, la linia de producţie a unei societăţi.

Mecanismul infracţional era unul foarte bine pus la punct, au arătat inspectorii ANAF:“Grupul infracţional a modificat fluxul tehnologic de producere a alcoolului, prin montarea neautorizată de conducte mobile, furtunuri elastice, canele şi robinete înaintea contoarelor, și chiar conducte către proprietăți învecinate, toate în scopul evitării contorizării cantității de alcool și sustragerii de la plata accizelor aferente datorate bugetului de stat”.

 

A doua componentă infracţională: comercializarea alcoolului

Dimensiunea afacerii era una extrem de mare, susţin anchetatorii. Doar prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat prejudiciul calculat este de aproximativ 1.000.000 de euro. Băuturile alcoolice, odată fabricate fără a fi fiscalizate, intrau la comerţ, prin intermediul mai multor depozite şi apoi prin magazine, atât din mediul urban cât şi din mediul rural.

„Produsele alcoolice necontorizate, obținute ilegal din antrepozitul investigat, se comercializau ulterior pe raza județului Suceava, cu încălcarea tuturor prevederilor legale în domeniu”, se arată într-un comunicat ANAF.

 

Ziua de ieri a fost dedicată doar ridicării de documente şi mărfuri

Acţiunea de ieri a fost una foarte complexă, iar aseară poliţiştii încă inventariau bunuri ce urmau să fie ridicate şi puse sub sechestru. Este vorba de unităţi de calculator şi mormane de documente de la mai multe societăţi comerciale. În timpul perchezițiilor a fost găsită cantitatea de aproximativ o mie de litri de alcool, fără proveniență legală, și 3.000 de PET-uri pregătite pentru îmbuteliere. În ceea ce-i priveşte pe suspecţii care vor fi puşi sub acuzare în acest dosar, anchetatorii nu au oferit încă nici un fel de detalii. Asta în condiţiile în care pe parcursul zilei de ieri doar s-au ridicat documente şi mărfuri. Cel mai probabil de astăzi vor începe şi audierile celor care vor deveni suspecţi sau inculpaţi în acest dosar.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi al inspectorilor vamali din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei. Suportul de specialitate tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Afaceri de milioane de euro cu alcool fabricat la negru prin modificarea liniei tehnologice şi reetichetat.
 Vizualizări articol: 4118 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 3.67/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 | Nota curentă: 3.7 din 6 voturi
Afaceri de milioane de euro cu alcool fabricat la negru prin modificarea liniei tehnologice şi reetichetat3.756

Iulius Mall Suceava
AnnaCori
Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Local

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Elia Studio - Salon de infrumusetare
Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Consideraţi Legea antifumat în spaţiile publice o măsură bună?

Da
Nu
Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei

Reteta Zilei

Bucataria pentru toti Tartă rapidă cu mere ca la cantina studentului (de post) Acest desert simplu, de post, poate fi pregătit atât în formă de tartă și porționată felii, cât și în porții mari, în tăvi standard, tăiată apoi în bucăți de forma și dimensiunea dorită. Se poate pregăti, de... Citeşte