TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
TOYOTA - Noul Yaris electric hybrid
 
miercuri, 10 iul 2013 - Anul XVIII, nr. 157 (5364)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9261 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,0937 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Shopping City Suceava
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   2 imagini |   ø fişiere video

Afaceri ilegale

Valutistul Daniel Andronic, acuzat că a spălat nu un milion, ci două milioane de euro

de
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)

Săltat de acasă luni dimineaţă într-un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, valutistul sucevean Daniel Andronic (39 de ani) a fost lăsat în libertate de procurori, care au luat faţă de acesta măsura preventivă a interdicţiei de a părăsi ţara.

Dacă luni autorităţile anunţau că prin casele de schimb valutar din Suceava ale lui Andronic s-au spălat în jur de 1.000.000 de euro, sumă preluată de la valutiştii din Botoşani, ieri, anchetatorii acestui dosar estimau că în realitate suma ar fi de 2.000.000 de euro.

 

Ce acuzaţii i se aduc lui Andronic

Ancheta procurorilor botoşăneni a vizat iniţial activitatea a doi valutişti din judeţul vecin, Maricel Ungureanu (50 de ani) şi Vasile Gheorghiţă (41 de ani)  toţi din municipiul Botoşani. Împotriva celor doi, spre finele lui februarie a.c., s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile şi spălare de bani.

Anchetatorii explicau la vremea respectivă că cei doi desfăşoară activităţi de schimb ilegal de valută, iar prin nedeclararea veniturilor obţinute, în urma unor astfel de activităţi, se sustrag de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. Sumele de bani obţinute din schimburile valutare erau reintroduse în circuitul economic tot pentru astfel de activităţi ilicite sau prin acordarea de împrumuturi cu camătă. Împrumuturile se dădeau în lei sau valută, iar dobânda era de 10% pe lună.

Cercetările s-au extins şi asupra altor valutişti din Botoşani: Petru Matei (58 de ani), Marcel Buragă, de 52 de ani, Jan Dreţcanu, de 50 de ani, şi Aurel Matei, de 60 de ani.

Din martie şi până zilele trecute, anchetatorii botoşăneni au stat cu urechile la telefoanele suspecţilor, concluzionând că, în perioada martie - iunie a.c., suspecţii au făcut un număr important de schimburi de valută şi împrumuturi de bani cu dobândă, iar sumele în valută rezultate au fost periodic trimise către Daniel Andronic. Prin patru puncte de lucru ale societăţii suceveanului, SC Restmo Exchange SRL Suceava, firmă care are ca obiect principal de activitate - case de schimb valutar, valuta trimisă de la Botoşani era schimbată în lei, după ce în prealabil valutiştii botoşăneni negociau prin telefon cursul de schimb şi sumele tranzacţionate.

Ulterior, sumele de bani în lei erau retrimise la Botoşani, unde erau folosite la alte schimburi ilegale de valută şi noi împrumuturi cu camătă.

„În perioada martie-iunie 2013, prin modalitățile descrise mai sus, învinuiții au efectuat operațiuni neautorizate de schimb valutar şi acordare de împrumuturi cu dobândă cu o întindere estimată până în prezent de cel puţin 2.000.000 de euro”, susţin anchetatorii.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproape 370.000 de lei.

 

Şapte valutişti săltaţi, nici unul după gratii

„Cutremurul din lumea valutiştilor din Botoşani”, cum titra ieri Monitorul de Botoşani, s-a dovedit a fi un seism resimţit doar în paginile ziarelor, după ce, marţi, nici unul dintre cei şase reţinuţi în acest dosar nu a ajuns după gratii.

Singurul care nu a primit ordonanţă de reţinere a fost Daniel Andronic, însă până la urmă avea să rămână şi singurul faţă de care s-a luat o măsură preventivă (interdicţia de a părăsi ţara).

Ieri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au cerut instanţelor de judecată arestarea a trei dintre suspecţi:  Maricel Ungureanu, Vasile Gheorghiţă şi Petru Matei, toţi din municipiul Botoşani.

Judecătorii, însă, au respins propunerea procurorilor şi, practic, le-au dat drumul celor trei.

Restul suspecţilor au fost lăsaţi după audierile de luni să se întoarcă la domiciliile lor, fiind cercetaţi în stare de libertate.

Faţă de decizia judecătorilor botoşăneni de a-i lăsa în libertate pe cei trei indivizi duşi la arestare, procurorii au făcut recurs, acesta urmând a se judeca, zilele următoare, la Curtea de Apel Suceava.

 

Cât l-a „costat” pe Daniel Andronic descinderea poliţiştilor

Aşa cum anunţam şi în ediţia de ieri, în urma celor 15 percheziţii efectuate în acest dosar luni dimineaţă, şase dintre acestea fiind la domiciliul lui Andronic, din Ipoteşti, la sediul firmei acestuia şi la cele patru puncte de lucru ale societăţii valutistului sucevean, poliţiştii au ridicat după descinderi sume uriaşe de bani: 262.419 euro, 33.048 de dolari, 62.635 de lire sterline, 493.527 de lei, precum şi aproape 7.000 de franci elveţieni şi aproximativ un kilogram de bijuterii din aur şi 600 de kilograme de cafea Amaroy şi Jacobs.

Cafeaua a fost găsită acasă la Andronic, unde anchetatorii au mai găsit 100 de euro şi 100 de lire sterline.

În rest, de la sediul firmei Restmo Exchange şi cele patru puncte de lucru s-au ridicat aproape 108.000 de euro, 110 dolari americani, 55.400 de lire sterline, 242.000 de lei, precum şi cei circa 7.000 de franci şi kilogramul de bijuterii din aur.

Rămâne de văzut dacă sumele şi bunurile respective vor fi confiscate sau vor fi returnate valutistului sucevean.

Daniel Andronic este cercetat pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Valutistul Daniel Andronic, acuzat că a spălat nu un milion, ci două milioane de euro.
 Vizualizări articol: 5991 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 | Nota curentă: 5.0 din 5 voturi
Valutistul Daniel Andronic, acuzat că a spălat nu un milion, ci două milioane de euro5.055

Facos Suceava
Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


1.   Liber in continuare.. trimis de
(10 iul 2013, 12:05:54
asa cum e liber azi..tot asa va fi si in continuare... prietenii stiu de ce ..
dan a mai fost pagubit odata de 80 000 euro de cei ce l-au ucis pe cajvanean..
si 100 000 euro parca tot la o descindere la piata cand a lasat banii intr.o punga , iar acum alte sume.. o nimica toata. banii lui sunt banii altora.. el doar ii invarte
2.   Ptr toti hotii si vardistii din suceava trimis de
(10 iul 2013, 13:17:44
e o poveste veche cu toti rapanosii din fata pietii mari un adevarat loc de hotie pe fata huoooo hotilor valutistii si tiganii cu telefoanele arestatii pe toti n.au o zi pe cartea de munca si traiesc f bine datorita indiferentei noastre asa ca pe ei pe mama lor
2.1  RE: Ptr toti hotii si vardistii din suceava trimis de
(10 iul 2013, 18:09:40
:)) te simti complexat pe semne??? au furat din buzunarul tau vreodata??? ti-a spart unul din ei casa???:)) e problema lor ce fac... iar daca tu compari valutisti cu tigani aia ce-ti vand telefoane ai o scara de valori tare prost creata... sau lucrezi in sistemul bancar si esti frustrat de concurenta??? vezi' de treaba ta...
2.2  RE: Ptr toti hotii si vardistii din suceava trimis de
(11 iul 2013, 07:59:32
ptr TRUTZA "vezi' de treaba ta..."PAREREA MEA E CA ASTA SUNA A AMENINTARE SI AR TREBUI CA DPTA SA FII PURTAT PRIN TRIBUNALE. PANICO44 SUCCCES!
3.   Lasati omu an pace nenorocitilor trimis de
(10 iul 2013, 15:01:19
sant atatia camatari an suceava care nu platesc nimic la stat si nu se leaga nimeni de ei care merg an masini scumpe plini de figuri si muschi si fac recuperari pe aia de ce nui luati va e frica ca va ia familiile an p.... va legati mereu de acest om calm cinstit si cu pret de bun simt la valuta si care mai plateste si impazit la stat pedeasupra . sa va fie rusine guhoaie ce santeti.
4.   * trimis de
(10 iul 2013, 15:13:01
ieri unu', azi 2... în ziarul de mâine vom ceti :
" valutistul Andronic a spălat 3 milioane de euroi "
şi tot vor creşte milioanele-n fiecare zi
şi valutiştii-n drum spre DNA ( în pas vioi )
pân' când vom uita de BAC, de Bănci şi de inflaţie
de băsişti ancoraţi cu mintea-n timpuri ceauşiste
de sisteme-n care se intră pe bază de .. felaţie
umbrite de sisteme " creştine " şi/sau onaniste

să nu pronunţăm nume ( din motive igienice )
să facem fizioterapii sentimentale cu invidii în ele
să punem pumnu-n gură oricui orice are-a zice
să ciocălim şi SĂ NE STRÂNGEM FOAMEA CU CURELE !

CĂCI ASTA-I IMPORTANT, DOAR ASTA NE INTERESEAZĂ
CE-A FĂCUT CUTARE, DE CE, VAAAI MAICĂ,CE OM RĂU ?!
OFF . LUMEA ASTA SĂ MĂ SURPRINDĂ NU-NCETEAZĂ
NU M-AR MIRA , MÂINE : E CITAT, LA DNA, DUMNEZEU !

5.   OOFFfff romana asta !!!! Pentru ANDREYYY trimis de
(10 iul 2013, 16:16:03
Andreyyy ai luat bacul?...sau inca nu?
6.   Michaela, odaliscă ... preaiubită, trimis de
(10 iul 2013, 16:51:21
când meri 'napoi la bojdeuca ta Penthouse, ia Poemele șomerului Homer și mai cetește despre diateza pasivă în limba română, (chiar și sub formă eliptică), despre subiectul gramatical al propoziției și după caz, existența sau inexistența complementului de agent.
Dă iute la sfârșitul Odiseei și cetește despre folosirea virgulei în propoziție.

Apoi uită-ți marotele estrogenice pentru un fârtai de ceas și cujetă despre valoarea de adevăr a aforismului „Excesul de virgule dăunează grav impresiei artistice!”
Mai ales când virgula e pocnită taman între subiect și predicat, iar nominalizarea valutistului nu poate fi reținută ca apoziție.

(asta așea ca să rămână cadâna cu ocii mari în soare și sufletul în Rai, meditând la nemurirea sufletului, în kurul gol și cu mânurile în buzunare!)
(p.s. dau meditații la grămătică! Ieftin. Aproape mocca. Accept și plata în natură!surprise . Adică barabule, popșoi, curechi, paradaise, craștaveți, pintrijăl, etcaetera, etcaetera.
Cine s-a gândit la niscai porcării adulterine, să-i fie 5 minute rușine.)
6.1  RE: Michaela, odaliscă ... preaiubită, trimis de
(10 iul 2013, 16:58:20
happy
6.2  RE: Michaela, odaliscă ... preaiubită, trimis de
(10 iul 2013, 17:35:06
Na...amu iară tre să stau în colțu odăii. Ni-o trecut pin cap shiava horror gen XXX...
6.3  RE: Michaela, odaliscă ... preaiubită, trimis de
(11 iul 2013, 09:23:25
Nu-i cazu'!shame on you
C-amu zic și Io ca tot rumânu imparțial: „Doamne ferii dont want to see sau Doamne agiută!hee hee
(surprise Ocii văd,broken heart inima cere,no talking conștiința nu și nu. Dar dacă o fiit wasnt me să iasă cu niscaibatting eyelashes motăneală, tre' să fii prost să faci pe-anot listening niznaiul.i dont know Părerea mea!)
7.   ....mi-e greata de: trimis de
(10 iul 2013, 18:14:28
justitia si sistemul judiciar din tara asta... de ministri si toata clasa politica.... de toti cei care isi ascund fapte de sute de milioane si miliarde de euro cu un foc de paie ca asta...si baga un om ,din punctul meu de vedere cinstit, in mocirla....rusine Romania...rusine!

Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Local

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Consideraţi Legea antifumat în spaţiile publice o măsură bună?

Da
Nu
Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei