49 de persoane, trimise în judecată, în dosarul creditelor frauduloase de la bănci din Rădăuţi, Siret şi Suceava

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus ieri trimiterea în judecată a nu mai puţin de 49 de persoane, în dosarul fraudelor bancare cu prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro.

Rechizitoriul înaintat instanţei de judecată are 230 de pagini şi prezintă întreaga escrocherie pusă la cale, susţin anchetatorii, de inculpaţii Beniamin Samoil Antemie, din municipiul Rădăuţi, şi Radu Sfichi, din comuna Gălăneşti.

Faptele au fost comise în perioada 2005-2008, iar Antemie şi Sfichi i-au convins pe ceilalţi 47 de inculpaţi să facă credite la bănci, cu ajutorul unor acte falsificate, şi să le dea lor sumele de bani obţinute.

Toţi banii au intrat în conturile firmelor Inter Kolb SRL Rădăuţi, aparţinând lui Samoil Antemie, şi Sfiva SRL Gălăneşti, patronată de Radu Sfichi.

Interesant este că printre beneficiarii creditelor frauduloase figurează şi soţiile, dar şi alte rude ale celor doi inculpaţi.

Anchetatorii au stabilit trei „tipuri” de clienţi. Primii au fost chiar cei doi indivizi, Samoil Antemie şi Radu Sfichi, alături de rudele acestora.

În „afacere” au fost atraşi prieteni, vecini şi angajaţi temporar la cele două societăţi, SC Inter Kolb SRL şi SC Sfiva SRL, oameni cărora administratorii le promiteau locuri de muncă sau diferite foloase.

În fine, a treia categorie de persoane era formată din indivizi racolaţi şi cărora li se dădeau aproximativ 100 de euro pentru a contracta respectivele împrumuturi.

Băncile prejudiciate sunt BCR Rădăuţi şi BCR Siret, CEC Suceava şi CEC Rădăuţi, dar şi Alpha Bank Rădăuţi.

Megaescrocheria le-a adus sute de mii de euro şi peste un milion de lei

Beniamin Samoil Antemie şi Radu Sfichi, principalii vinovaţi în opinia procurorilor de această megaescrocherie, au fost daţi pe mâna judecătorilor pentru un lanţ întreg de infracţiuni: înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, uz de fals, complicitate la înşelăciune, instigare la înşelăciune şi spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională a lui Beniamin Samoil Antemie şi a lui Radu Sfichi se împarte în mai multe etape, în care cei doi au acţionat separat ori împreună.

De exemplu, în perioada iunie 2005-decembrie 2007, Antemie a falsificat mai multe înscrisuri oficiale şi înscrisuri sub semnătură privată, pe care le-a folosit pentru obținerea unor credite bancare în valoare totală de 227.500 de euro şi 51.000 de lei.

Controversatul afacerist, mai arată anchetatorii, a măsluit şi alte documente, cu care celălalt inculpat, Radu Sfichi, şi un alt individ trimis în judecată în această cauză, Victor Mucea, au obţinut credite de 42.000 de euro şi 70.400 de lei.

Anterior, Radu Sfichi mai obţinuse un credit, tot cu documente falsificate, de 34.800 de lei.

Între 30 iulie-12 decembrie 2007, Antemie şi Sfichi au determinat alte opt persoane să ia credite false de la bănci, în valoare de 497.800 de lei, cu ajutorul actelor măsluite de cei doi.

Văzând că afacerea merge şi pot scoate din bănci bani foarte uşor, doar pe baza unor documente şi declaraţii falsificate, Antemie şi Sfichi au început racolările, aducându-şi rude, prieteni, vecini, cunoştinţe, angajaţi de la societăţile lor să facă credite pentru ei.

Lotul lui Antemie a obţinut credite în valoare de 1.035.700 de lei şi 18.400 de euro, iar indivizii aduşi de Sfichi au scos din bănci 22.500 de euro şi 500.400 de lei.

În total, arată procurorii, Beniamin Samuil Antemie a câștigat din această megaescrocherie aproape 245.000 de euro şi 1.035.700 de lei, iar Radu Sfichi, 64.500 de euro şi 535.200 de lei.

Banii din creditele frauduloase, în conturile firmelor lui Antemie şi Sfichi

Cine sunt ceilalţi 47 de inculpaţi

În afara lui Beniamin Samoil Antemie şi Radu Sfichi, lista inculpaţilor cuprinde alte 47 de nume: Gheorghe Eduard Agache, Sorin Constantin Sorin, Stela Antemie, Valerica Antemie, Dorin Boicu, Teodor Boicu, Roxana Elena Brădăţeanu, Marius Constantin Bucinschi, Ovidiu Adrian Cîrstean, Sorin Cosmanciuc, Mihai Aurel Cotleţ, Gheorghe Diaconescu, Valentin Sandu Dumitrescu, Daniel Forcuţa, Florin Mihai Galan, Vasile Simion Galan, Valentin Haja, Ciprian Dănuţ Hurjui, Dorina Hurjui, Marian Dumitru Juravle, Macarie Eliade, Ioan Mehno, Victor Mucea, Petru Molocea, Romică Molocea, Constantin Paliuc, Estera Lidia Paliuc, Ionuţ Cătălin Pintea, Gheorghe Popovici, Artur Victor Popovici, Mihai Scheuleac, Gheorghe Scheuleac, Rodica Sfichi, Simion Gheorghe Sfichi, Dinu Ilie Sfichi, Răzvănel Teodor Sturzu, Bogdan Teleagă, Ionel Gheorghe Tudosi, Sabina Ungureanu, Gheorghe Ungureanu, Viorel Florin Urian, Adrian Florin Urian, Silviu Alexandru Urian, Elena Elisabeta Ursaciuc, Daniel Adrian Ursachi, Ionel Sorin Vălean şi Daniel Cristian Zaharia.

Toţi aceştia vor fi judecaţi pentru înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals, fiind acuzaţi că, instigaţi de Sfichi sau Antemie, pe baza înscrisurilor oficiale şi sub semnătură privată falsificate de către aceştia şi a declaraţiilor pe propria răspundere, au indus în eroare băncile care le-au acordat credite de aproximativ 10.000 de euro fiecare.