Evaziune fiscală de peste 6 miliarde de lei vechi la un gaterist din Mălini

Procurorii au început acum câteva zile urmărirea penală împotriva proprietarului unei unităţi de debitare a lemnului din comuna Mălini, acuzat de o evaziune fiscală imensă. La propunerea poliţiei, care a adunat probe în acest dosar, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat rezoluţia de începere a urmăririi penale faţă de Grigore Nistor, în vârstă de 51 de ani, care este acuzat că s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat pe o perioadă de doi ani de zile. Prejudiciul calculat de anchetatori depăşeşte 6 miliarde de lei vechi.

Ce au stabilit anchetatorii

Grigore Nistor este administrator al unei societăţi din satul Poiana Mărului, comuna Mălini, cu obiect de activitate prelucrare şi comercializare lemn.

El este acuzat că în perioada 2011-2012 a achiziţionat material lemnos fără documente legale de provenienţă în valoare totală de 903.425 de lei (plus 216.822 de lei TVA), a înregistrat cheltuieli fictive reprezentând prestări servicii în valoare de 70.170 de lei (plus 16.840 de lei TVA), a efectuat cheltuieli fără documente justificative în sumă de 1.217 lei (plus 292 de lei TVA), consecinţa fiscală fiind diminuarea bazei impozabile şi sustragerea de la plata impozitului pe profit cu suma de 159.363 de lei.

Conform poliţiei, în cursul anului 2012, învinuitul a achiziţionat material lemnos fără documente legale de provenienţă în sumă de 111.401 lei (plus 26.736 de lei TVA – taxare inversă), având drept consecinţă fiscală deducerea ilegală a taxei pe valoare adăugată pentru suma de 26.736 de lei.

Constatările din dosarul penal nu se opresc aici. Administratorul este acuzat şi de realizarea unor venituri ilicite prin înregistrarea unor cheltuieli fictive în valoare de 120.032 de lei, consecinţa fiscală fiind sustragerea de la plata unui impozit pe dividende (persoane fizice) în valoare de 19.205 lei.

Prejudiciu de 633.000 de lei, la care vor fi calculate dobânzi, majorări de întârziere şi penalităţi

În total, anchetatorilor le-a rezultat că administratorul unităţii de debitare a lemnului din Mălini s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, prejudiciul total cauzat fiind de 633.934 de lei, la care se adaugă dobânzi, majorări de întârziere şi penalităţi, care urmează a fi calculate.

În încercarea de a recupera prejudiciul, pe parcursul anchetei a fost emisă ordonanţă de luare a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.    

„Lovit” de procurori, după ce în iunie 2012 un incendiu i-a provocat mari pagube

Pentru administratorul din Mălini demararea urmăririi penale vine după ce, în iunie 2012, unitatea de debitate a lemnului pe care acesta o deţine a fost grav afectată de un incendiu. La vremea respectivă pompierii constatau că din cauza unui scurtcircuit produs la un tablou electric de distribuţie a izbucnit un puternic incendiu.

Au fost grav afectate de flăcări hala gater, pe o suprafaţă de 300 mp, anexa, pe o suprafaţă de 40 mp, o magazie, un bazic de debitat lemn, două circulare, o maşină mecanică de ascuţit şi circa 40 mc de cherestea.