Cum a reuşit o tânără din Vereşti să dea o ţeapă la stat de peste 350.000 de euro

O tânără de etnie romă, asociat unic şi administrator al unei firme din satul Hancea, comuna Vereşti, societate care se ocupă cu colectarea de deşeuri, în principal fier vechi, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzată că a înşelat statul cu peste 350.000 de euro.

Nadia Stănescu, în vârstă de 32 de ani, a fost dată pe mâna judecătorilor pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Procurorii susţin că în perioada aprilie 2010 -ianuarie 2011, Nadia Stănescu a contabilizat un număr de 282 de facturi fiscale, fictive, în valoare de aproximativ 8.500.000 de lei, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Valoarea prejudiciului a fost calculată la circa 2.589.000 de lei (în jur de 353.000 de euro).

Cele aproape 300 de facturile fiscale au fost emise în numele a 11 societăţi din ţară, unele fictive. Reprezentanţii celorlalte societăţi identificate au declarat la audieri că nu au avut niciodată relaţii comerciale cu firma Nadiei Stănescu, despre care nici nu mai auziseră până când au fost luaţi la întrebări de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor.

Autovehiculele cu care, chipurile, s-a făcut transportul mărfurilor achiziţionate sunt autoturisme în care nu încăpeau cantităţile de marfă înscrise în mod fictiv în acele facturi, iar proprietarii maşinilor în cauză infirmă orice activitate în acest sens.

Anchetatorii au descoperit şi faptul că toate impresiunile de ştampilă folosite pe facturile fiscale sunt false.

Audiată de procurori, Nadia Stănescu a negat acuzaţiile ce i se aduc, susţinând, împotriva tuturor probelor strânse de anchetatori, că acele operaţiuni economice sunt reale.

Tânăra de etnie romă nu are bunuri mobile sau imobile pe numele ei sau în proprietatea firmei, astfel încât oamenii legii nu prea au avut pe ce pune sechestru.

„Învinuta, cunoscând caracterul fictiv al operaţiunilor comerciale, deşi a realizat venituri foarte mari prin deduceri de TVA, şi-a provocat starea de insolvabilitate prin nedeţinerea nici unui bun mobil sau imobil, realizând deci că poate răspunde material şi penal pentru faptele sale”, susţin anchetatorii.