Google
 
luni, 5 dec 2011 - Anul XVI, nr. 287 (4885)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,7627 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,3164 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe Google+ Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Iulius Mall Suceava
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |  Trimite pe Yahoo MessengerMessenger |   ø imagini |   ø fişiere video

Peste o sută de persoane cercetate în ultima săptămână pentru fraude economice

Poliţiştii au descoperit într-o săptămână peste o sută de fraude economice, pentru care sunt cercetate 124 de persoane, printre acuzaţiile aduse acestora fiind cele de evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi înşelăciuni în relaţiile comerciale, potrivit Poliţiei Române.

Dintre cele 115 infracţiunile depistate de poliţiştii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână, cele mai multe au fost de evaziune fiscală (18), fals în înscrisuri (12) şi înşelăciuni în relaţiile comerciale (10), se arată într-un comunicat de duminică al Poliţiei Române.

Alte infracţiuni constatate de poliţişti au vizat încălcări ale Codului vamal (17), Codului fiscal (14), Legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, Legii 656/2002 privind spălarea banilor şi abuzul în serviciu (câte două).

Pentru cele 115 infracţiuni economico-financiare sunt cercetate 124 de persoane, dintre care şapte au fost reţinute sau arestate preventiv. De asemenea, 14 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

În judeţul Bihor, doi bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune în formă continuată, după ce, în perioada 2008-2009, ar fi indus în eroare şase societăţi comerciale, de la care au achiziţionat mărfuri în valoare de peste 200.000 de lei folosind file cec şi şapte bilete la ordin fără acoperire.

Într-un alt caz de înşelăciune şi spălare de bani, o femeie este acuzată că, în perioada 2007-2009, a indus în eroare 29 de persoane din municipiului Salonta, cărora le-ar fi promis obţinerea unor câştiguri substanţiale provenite din contractarea unor credite bancare intermediate de aceasta. Astfel, sub pretextul existenţei unui "cont special", purtător de dobânzi mult mai mari decât cele practicate pe piaţă, femeia şi-ar fi însuşit 75 la sută din valoarea fiecărui credit contractat de către părţile vătămate de la bănci din Salonta, promiţându-le că, din câştigurile obţinute, le va achita contravaloarea ratelor lunare până la finalul perioadei de creditare, respectiv la fiecare şase luni le va achita câte 25 la sută din valoarea iniţială a creditului contractat. Poliţiştii au finalizat cercetările în acest caz şi au trimis dosarul Parchetului Tribunalului Bihor.

În judeţul Galaţi, în 28 noiembrie poliţiştii au percheziţionat domiciliile a trei administratori de firme suspectaţi că, în perioada 2007-2011, au achiziţionat diferite bunuri de la alţi parteneri de afaceri. În momentul în care mărfurile erau livrate, prin ameninţări, violenţă şi mijloace frauduloase, cei trei administratori se eschivau de la plata acestor mărfuri, sustragând totodată chitanţe şi bonuri fiscale emise de reprezentanţii partenerilor de afaceri ca urmare a promisiunii efectuării plăţii pe loc în numerar. Cei trei administratori au fost arestaţi preventiv pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Peste o sută de persoane cercetate în ultima săptămână pentru fraude economice.
 Vizualizări articol: 392 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Peste o sută de persoane cercetate în ultima săptămână pentru fraude economice0.05

Shopping City Suceava
DAREX AUTO - Showroom Botosani
Denis
Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



Optik Tataru - Cabinete Oftalmologice in Suceava
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Ultima oră: local

Alte articole

Alte titluri din Actualitate national

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Elia Studio - Salon de infrumusetare
Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Consideraţi Legea antifumat în spaţiile publice o măsură bună?

Da
Nu
Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei