Lumină după ani de întuneric. Omar Hayssam, singurul terorist adevărat pe care România l-a avut, a fost un răsfăţat al instituţiilor statului din Suceava. SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei, care s-a aflat în proprietatea sirianului ani la rând, a beneficiat de mai multe returnări de TVA, în perioada noiembrie 2002 - decembrie 2004, toate acestea dovedindu-se ilegale. Statul a fost prejudiciat cu sume imense, calculele preliminare arătând că în acest moment este vorba de o pagubă de circa 5 milioane de lei (50 de miliarde de lei vechi).

Amploarea neregulilor săvârşite de teroristul Omar Hayssam în judeţul Suceava începe să se lămurească. Din păcate, activitatea infracţională a sirianului nu s-ar fi putut derula fără sprijinul unor persoane care aveau funcţii de răspundere în diferite instituţii ale statului. Aşa se face că una dintre firmele lui Hayssam care derula activităţi în judeţul Suceava, SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei, a solicitat şi primit sume importante de bani fără să fi avut acest drept.

În perioada noiembrie 2002 - decembrie 2004, societatea dorneană a depus mai multe dosare pentru returnarea de TVA. În opt cazuri solicitările au fost aprobate, iar în conturile firmelor lui Omar Hayssam au intrat peste 1,7 milioane de lei (17 miliarde de lei vechi).

Este curios cum la acea vreme nimeni nu a observat faptul că SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei nu avea dreptul să beneficieze de respectivele rambursări de TVA. Acest aspect a fost sesizat recent, iar reverificările efectuate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava au dus la concluzia că returnările de TVA către firma lui Omar Hayssam au fost ilegale.

Prejudiciul estimativ este de circa 5 milioane de lei (50 de miliarde de lei vechi), respectiv 1,7 milioane de lei sumele rezultate din rambursări, 2,9 milioane de lei din majorări şi circa 300.000 de lei din penalizări.

 

Suveica prin care statul era prejudiciat

Cea mai mare rambursare ilegală de TVA a fost în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei (12 miliarde de lei vechi) şi a vizat comercializarea unor utilaje.

Tranzacţia s-a realizat pe baza unor contracte de vânzare-cumpărare şi facturi fiscale fără acoperire faptică. Potrivit actelor încheiate, SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei a cumpărat de la o societate din Buzău utilaje în valoare de 8,34 milioane de lei (83,4 miliarde de lei vechi). Pentru această tranzacţie, societatea lui Omar Hayssam a solicitat şi încasat TVA în valoare de 1,2 milioane de lei.

Problema este însă că utilajele nu au ajuns nici măcar acum, în martie 2008, la firma din Vatra Dornei, tranzacţia fiind doar de formă pentru ca în conturile lui Omar Hayssam să intre banii proveniţi din rambursările de TVA. Mai mult, în dosarul de vânzare-cumpărare nu sunt prezentate cărţi tehnice, certificate de garanţie, contracte de service şi alte asemenea documente necesare în astfel de tranzacţii.

O altă problemă este că una dintre firmele implicate în această tranzacţie, Rastan Corporation SRL Bucureşti, nu mai avea activitate, iar altele, gen SC Dunărea International SRL Buzău, nu erau înregistrate ca plătitor de TVA. Asta înseamnă că, potrivit legislaţiei, beneficiarul, mai exact cumpărătorul care a emis factura, SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei, nu putea încasa sumele aferente TVA-ului achitat cu ocazia tranzacţiei.

Practic, tranzacţia care i-a băgat în buzunar lui Omar Hayssam peste 1,2 milioane de lei s-a derulat doar pe hârtie.

 

Cine este vinovat?

Evident că pentru aceste returnări ilegale de TVA trebuie găsite şi persoanele vinovate. Acestea nu pot fi decât din rândul celor care au verificat şi aprobat dosarele depuse de SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei în perioada 2002-2004.

În acea vreme, şef al Serviciului Control Fiscal al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava nu era nimeni altul decât Benonie Contaş, actualul director executiv adjunct al instituţiei. De asemenea, toate cele opt dosare au fost contrasemnate de adjuncţii DGFP Suceava, printre aceştia numărându-se Vasile Râmbu şi Vasile Chiţescu.

Rămâne de văzut cine va fi găsit responsabil de aceste nereguli grave şi cine va plăti prejudiciul de 5 milioane de lei către bugetul de stat, mai ales că Omar Hayssam a fugit din România, iar societatea Bucovina Enterprises Vatra Dornei a fost trecută pe o altă persoană cu puţin timp înainte ca sirianul să fie arestat.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Teroristul Omar Hayssam, favorizat de foşti şi actuali şefi de la Finanţe.

Comentarii